链上调查员ZachXBT已经确定了一个地址是众多类似地毯毛衣的加密货币骗局的枢纽。让我们仔细看看。
一个地址作为加密货币诈骗的中心
以太坊区块链(ETH)数据显示,一个地址被用作接收地毯式毛衣骗局中回收的加密货币的枢纽。在生态系统中具有一定声誉的链上调查员ZachXBT昨天在Twitter上指出了这些异常情况:
在过去的1个半月里,一个人创造了114个备忘录币的骗局。
每次从骗局中盗取的资金都被发送到完全相同的存款地址。
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– ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023
每次的行动模式都差不多:相关人员将资金集中在一个地址上,然后将所有资金发送到一个Coinbase地址。
正如上述推文的评论中所指出的,只要拥有Coinbase账户的人没有进行虚假的 “了解你的客户”(KYC)检查,这可能有利于调查。
这些行动开始于一个多月前,下面涉及的一个地址的交易图示显示了这一情况的发生:
这些交易按时间顺序从下往上读。首先,一个地址被提供ETH,然后为一个将被用于诈骗的代币创建一个智能合约:在这个例子中是DONUT。
之后,该代币将被开放交易,特别是通过开放一个流动性池,资金将被存入其中。然后,有关地址将放弃对智能合约的所有权,最终在几天内提取其所有的流动性,并将所有的资金发送到中心地址。
123个欺诈性代币创建
由于 “中心地址 “上的大多数交易都属于一种模式,涉及第一笔交易从rugpull交付资金,然后第二笔交易将资金发送到Coinbase,ZachXBT估计总数为114个骗局。
然而,经过仔细检查,我们可以看到,有时会有几笔传入的交易被送到相关的地址,以便在将资金发送到Coinbase之前将几个骗局的资金集中起来。考虑到所有传入的交易,我们可以估计,在我们这个层面上有123个骗局。
被盗资金的核算要复杂得多,原因有很多。最主要的是,骗局背后的一个或多个人投入了自己的资金,一方面是为了给骗局提供必要的流动性,当然也是为了制造虚假交易量,以吸引潜在的受害者。
总共有超过318.4个ETH被发送到Coinbase,价值605,880美元,但由于所给出的原因,非法所得难以估计。此外,其他地址可能被用来操纵这些代币的价格,正如:
所指出的那样
我认为他们在部署时从替代钱包进行了一些购买,这使得计算他们的利润变得复杂。
– ZachXBT(@zachxbt)2023年4月26日