Следователят на веригата ZachXBT е идентифицирал един адрес като център на многобройни измами с криптовалути, подобни на килими. Нека разгледаме въпроса отблизо.
Един адрес служи като център в измами с криптовалути
Данните от блокчейна на Етериум (ETH) показват, че един адрес е използван като хъб за получаване на криптовалути, възстановени в измами, подобни на килимче. Разследващият на веригата ZachXBT, който има определена репутация в екосистемата, посочи тези аномалии вчера в Twitter:
През последните 1,5 месеца един човек е създал 114 измами с мемори монети.
Всеки път откраднатите средства от измамата се изпращат на един и същ адрес за депозит.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
– ZachXBT (@zachxbt) Април 26, 2023
Начинът на действие всеки път е приблизително един и същ: замесеното(ите) лице(а) групира(т) средствата на един адрес, след което изпраща(т) всичко на адрес на Coinbase.
Както се посочва в коментарите към туита по-горе, при условие че лицето, притежаващо сметката в Coinbase, не е извършило фалшива проверка „Познай своя клиент“ (KYC), това може да улесни разследването.
Тези действия са започнали преди повече от месец, а илюстрацията по-долу на транзакциите на един от участващите адреси показва как се случва това:
Транзакциите се четат отдолу нагоре в хронологичен ред. Първо, адресът се снабдява с ETH и след това се създава интелигентен договор за токена, който ще се използва за измамата: DONUT в този пример.
По-късно този токен ще бъде отворен за търговия, по-специално чрез отваряне на пул за ликвидност, в който ще се депозират средства. След това въпросният адрес се отказва от собствеността върху интелигентния договор, като в крайна сметка изтегля цялата си ликвидност за период от няколко дни и изпраща всичко на адреса на центъра.
123 създадени измамни токени
Тъй като по-голямата част от транзакциите на „адреса на хъба“ са част от модел, включващ първа транзакция, при която средствата се доставят от rugpull, а след това втора транзакция, при която средствата се изпращат в Coinbase, ZachXBT изчислява общия брой на 114 измами.
При по-внимателно вглеждане обаче можем да видим, че понякога на съответния адрес се извършват няколко входящи трансакции, за да се обединят средствата от няколко измами, преди да се изпратят в Coinbase. Като вземем предвид всички входящи транзакции, можем да изчислим, че на нашето ниво са извършени 123 измами.
Отчитането на откраднатите средства е много по-сложно поради редица причини. Основната от тях е, че лицето или лицата, които стоят зад измамите, са ангажирали свои собствени средства, от една страна, за да осигурят необходимата ликвидност за измамите, а със сигурност и за да създадат фалшиви обеми на търговия с цел привличане на потенциални жертви.
Като цяло в Coinbase са били изпратени повече от 318,4 ETH на стойност 605 880 USD, но поради посочените причини е трудно да се оценят неправомерните печалби. Освен това за манипулиране на цените на тези токени може да са били използвани и други адреси, както се посочва от :
Смятам, че правят някои покупки от алтернативни портфейли, когато се разгръщат, което усложнява изчисляването на печалбата им.
– ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023
