El investigador en cadena ZachXBT ha identificado una única dirección como el centro de numerosas estafas de criptodivisas similares a jerseys de alfombras. Echemos un vistazo más de cerca.
Una dirección sirve como centro de estafas de criptodivisas
Los datos de la blockchain de Ethereum (ETH) muestran que una única dirección se ha utilizado como centro de recepción de criptodivisas recuperadas en estafas similares a la del jersey de alfombra. El investigador on-chain ZachXBT, que goza de cierta reputación en el ecosistema, señaló ayer estas anomalías en Twitter:
En los últimos 1,5 meses una persona ha creado 114 estafas de monedas meme.
Cada vez que los fondos robados de la estafa se envían exactamente a la misma dirección de depósito.
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– ZachXBT (@zachxbt) 26 de abril de 2023
El modo de acción es más o menos el mismo cada vez: la(s) persona(s) implicada(s) agrupa(n) los fondos en una única dirección y, a continuación, lo envía(n) todo a una dirección de Coinbase.
Como se señala en los comentarios al tuit anterior, siempre que la persona propietaria de la cuenta de Coinbase no haya realizado una comprobación falsa de Conozca a su cliente (KYC), esto puede facilitar la investigación.
Estas acciones comenzaron hace ya más de un mes y la siguiente ilustración de transacciones en una de las direcciones implicadas muestra cómo se está llevando a cabo:
Las transacciones se leen de abajo arriba en orden cronológico. En primer lugar, se suministra ETH a una dirección y, a continuación, se crea un contrato inteligente para un token que se utilizará para la estafa: el DONUT en este ejemplo.
Más tarde, este token se abrirá al comercio, en particular mediante la apertura de un fondo de liquidez en el que se depositarán los fondos. A continuación, la dirección en cuestión cede la propiedad del contrato inteligente, retirando finalmente toda su liquidez durante varios días y enviándolo todo a la dirección central.
123 tokens fraudulentos creados
Como la mayoría de las transacciones en la ‘dirección hub’ forman parte de un patrón que implica una primera transacción que entrega los fondos desde rugpull, y luego una segunda que envía los fondos a Coinbase, ZachXBT estimó el total en 114 estafas.
Sin embargo, si observamos más detenidamente, podemos ver que a veces se realizan varias transacciones entrantes a la dirección en cuestión, con el fin de reunir los fondos de varias estafas antes de enviarlos a Coinbase. Si tenemos en cuenta todas las transacciones entrantes, podemos estimar el número total de estafas a nuestro nivel en 123.
La contabilización de los fondos robados es mucho más complicada, por varias razones. La principal es que la persona o personas que están detrás de las estafas han comprometido sus propios fondos, por una parte para proporcionar la liquidez necesaria a las estafas y, desde luego, también para crear falsos volúmenes de operaciones con el fin de atraer a posibles víctimas.
En total, se enviaron a Coinbase más de 318,4 ETH, por valor de 605.880 dólares, pero por las razones expuestas, es difícil estimar las ganancias mal habidas. Además, se podrían haber utilizado otras direcciones para manipular los precios de estos tokens, como señalan :
Creo que hacen algunas compras desde alt wallets cuando se despliegan lo que complica el cálculo de lo que ganan.
– ZachXBT (@zachxbt) 26 de abril de 2023
