On-chain vyšetřovatel ZachXBT identifikoval jedinou adresu jako centrum mnoha podvodů s kryptoměnami připomínajícími koberce. Pojďme se na ni podívat blíže.
Jedna adresa slouží jako centrum podvodů s kryptoměnami
Data z blockchainu Etherea (ETH) ukazují, že jedna adresa sloužila jako centrum pro příjem kryptoměn získaných v podvodech podobných kobercovému svetru. On-chain vyšetřovatel ZachXBT, který má v ekosystému jistou reputaci, včera na tyto anomálie upozornil na Twitteru:
Za posledních 1,5 měsíce vytvořil jeden člověk 114 podvodů s meme mincemi.
Pokaždé jsou ukradené prostředky z podvodu zaslány na naprosto stejnou adresu pro vklad.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
– ZachXBT (@zachxbt) 26. dubna 2023
Způsob jednání je pokaždé víceméně stejný: zúčastněná osoba (osoby) seskupí finanční prostředky na jedné adrese a poté vše odešle na adresu Coinbase.
Jak je uvedeno v komentářích k výše uvedenému tweetu, za předpokladu, že osoba vlastnící účet Coinbase neprovedla falešnou kontrolu Know Your Customer (KYC), může to usnadnit vyšetřování.
Tyto akce začaly již před více než měsícem a níže uvedený obrázek transakcí na jedné z dotčených adres ukazuje, jak to probíhá:
Transakce se čtou chronologicky zdola nahoru. Nejprve je na adresu dodáno ETH a poté je vytvořen inteligentní kontrakt pro token, který bude použit pro podvod: v tomto příkladu DONUT.
Později bude tento token otevřen pro obchodování, zejména prostřednictvím otevření poolu likvidity, do kterého budou ukládány finanční prostředky. Dotyčná adresa se poté vzdá vlastnictví inteligentního kontraktu, přičemž nakonec během několika dní stáhne veškerou svou likviditu a vše odešle na adresu hubu.
123 vytvořené podvodné tokeny
Jelikož většina transakcí na „hub adrese“ je součástí vzorce zahrnujícího první transakci, při níž jsou prostředky doručeny z rugpull, a poté druhou, při níž jsou prostředky odeslány na Coinbase, odhadl ZachXBT celkový počet na 114 podvodů.
Při bližším zkoumání však můžeme vidět, že někdy je na dotyčnou adresu provedeno několik příchozích transakcí, aby se před odesláním na Coinbase spojily prostředky z několika podvodů. Započítáme-li tedy všechny příchozí transakce, můžeme tyto podvody na naší úrovni odhadnout na celkem 123.
Pokud jde o odcizené prostředky, jejich zaúčtování je mnohem složitější, a to z několika důvodů. Hlavním z nich je, že osoba nebo osoby stojící za podvody odevzdaly své vlastní finanční prostředky jednak k zajištění potřebné likvidity pro podvody a jistě také k vytvoření falešných objemů obchodů s cílem přilákat potenciální oběti.
Celkově bylo na Coinbase odesláno více než 318,4 ETH v hodnotě 605 880 USD, ale z uvedených důvodů je těžké odhadnout výši nekalých zisků. Kromě toho mohly být k manipulaci s cenami těchto tokenů použity i další adresy, jak upozornil:
Myslím si, že při nasazení provádějí nějaké nákupy z alt peněženek, což komplikuje výpočet toho, co vydělali.
– ZachXBT (@zachxbt) Dne 26. dubna 2023
