Do Kwon, fundador da Terraform Labs, declarou-se inocente da acusação de posse de documentos de identidade falsos num tribunal do Montenegro. O seu pedido de fiança foi recusado e permanece detido até à sua próxima audiência, marcada para 16 de Junho. Para além disso, um endereço Ethereum (ETH) associado a Do Kwon transferiu recentemente 7 milhões de dólares.
Do Kwon espera obter fiança
Do Kwon, cujo nome verdadeiro é Kwon Do-Hyung, declarou-se inocente no tribunal de Montenegro, onde foi recentemente ouvido após sua prisão sob a acusação de possuir documentos de identidade falsificados.
O fundador da Terraform Labs foi ouvido juntamente com o seu colega e director financeiro Han Chang-Joon, que foi detido ao mesmo tempo, sob a mesma acusação, no aeroporto de Podgorica, a capital do país. O seu advogado, Branko Andjelic, propôs a sua libertação sob fiança de 400 000 euros.
O procurador local recusou esta oferta, declarando que os dois homens dispunham de meios financeiros consideráveis e que não tinham qualquer razão para esperar no Montenegro sem partir. Por conseguinte, terão de permanecer na prisão durante mais um mês, enquanto aguardam a próxima audiência, marcada para 16 de Junho.
Por coincidência, esta audiência teve lugar um ano após a implosão do Terra (LUNA). Este facto marcou o início de um longo bear market, cujas repercussões ainda hoje se fazem sentir no conjunto do ecossistema. Recentemente, escrevemos um artigo sobre este assunto, fazendo uma retrospectiva do acontecimento e fornecendo-lhe uma actualização das notícias relativas a Do Kwon.
Em relação à investigação em curso, as autoridades sul-coreanas decidiram bloquear o equivalente a 175 milhões de dólares em activos pertencentes a Do Kwon, incluindo criptomoedas, bens imobiliários e moeda fiduciária.
A carteira criptográfica de Do Kwon em movimento?
Um endereço Ethereum (ETH) identificado como pertencente a Do Kwon, que detém mais de 22 milhões de dólares no momento da escrita sob a forma de USDC, retomou recentemente a actividade após 2 meses sem uma única transacção.
Resumo do histórico de transacções do endereço semelhante ao de Do Kwon
No total, acredita-se que a pessoa por trás desses movimentos de dinheiro tenha transferido mais de US$ 7 milhões nos últimos dias, principalmente por meio dos protocolos Uniswap (UNI) e Curve (CRV). No entanto, parece pouco provável que se trate de Do Kwon, que se encontra actualmente atrás das grades.
A ligação entre Do Kwon e este endereço (entre outros) foi estabelecida em 2020 pelo professor Jaewoo Choo. Segundo ele, nessa altura, o endereço recebeu exactamente o mesmo montante de UST que o enviado por um endereço oficial do Terra através de uma ponte na mesma altura.
Os movimentos de fundos nas várias carteiras hipoteticamente pertencentes a Do Kwon estão provavelmente a ser acompanhados de perto pelas autoridades internacionais, uma vez que Do Kwon é objecto de um aviso vermelho da Interpol e está sob ameaça de extradição para os Estados Unidos e a Coreia do Sul.
