Do Kwon, il fondatore di Terraform Labs, si è dichiarato non colpevole di possedere documenti d’identità falsificati in un tribunale del Montenegro. La sua richiesta di cauzione è stata rifiutata e rimane in custodia fino alla prossima udienza, prevista per il 16 giugno. Inoltre, un indirizzo Ethereum (ETH) associato a Do Kwon ha recentemente trasferito 7 milioni di dollari.
Do Kwon spera nella cauzione
Do Kwon, il cui vero nome è Kwon Do-Hyung, si è dichiarato non colpevole in tribunale in Montenegro, dove è stato recentemente ascoltato in seguito al suo arresto con l’accusa di possesso di documenti d’identità falsificati.
Il fondatore di Terraform Labs è stato ascoltato insieme al suo collega e direttore finanziario Han Chang-Joon, arrestato contemporaneamente con la stessa accusa all’aeroporto di Podgorica, la capitale del Paese. Il loro avvocato, Branko Andjelic, ha proposto di rilasciarli su cauzione di 400.000 euro.
Il procuratore locale ha rifiutato l’offerta, affermando che i due uomini avevano notevoli mezzi finanziari e che non avevano motivo di aspettare in Montenegro senza partire. Di conseguenza, dovranno rimanere in carcere per poco più di un mese in attesa della prossima udienza, prevista per il 16 giugno.
Per coincidenza, questa udienza si è svolta un anno dopo l’implosione di Terra (LUNA). Questo evento ha segnato l’inizio di un lungo mercato ribassista, le cui ripercussioni si fanno sentire ancora oggi sull’intero ecosistema. Di recente abbiamo scritto un articolo sull’argomento, ripercorrendo l’evento e aggiornandovi sulle novità riguardanti Do Kwon.
In merito alle indagini in corso, le autorità sudcoreane hanno deciso di bloccare l’equivalente di 175 milioni di dollari di beni appartenenti a Do Kwon, tra cui criptovalute, immobili e valuta fiat.
Il portafoglio di criptovalute di Do Kwon in movimento?
Un indirizzo Ethereum (ETH) identificato come appartenente a Do Kwon, che al momento della scrittura detiene oltre 22 milioni di dollari sotto forma di USDC, ha recentemente ripreso l’attività dopo 2 mesi senza una singola transazione.
Panoramica della cronologia delle transazioni dell’indirizzo di Do Kwon
In totale, si ritiene che la persona dietro questi movimenti di denaro abbia trasferito più di 7 milioni di dollari negli ultimi giorni, principalmente tramite i protocolli Uniswap (UNI) e Curve (CRV). Tuttavia, sembra improbabile che si tratti di Do Kwon, attualmente dietro le sbarre.
Il collegamento tra Do Kwon e questo indirizzo (tra gli altri) è stato stabilito nel 2020 dal professor Jaewoo Choo. Secondo lui, all’epoca l’indirizzo riceveva esattamente la stessa quantità di UST inviata da un indirizzo ufficiale di Terra attraverso un ponte alla stessa ora.
I movimenti di fondi nei vari portafogli ipoteticamente appartenenti a Do Kwon sono probabilmente monitorati da vicino dalle autorità internazionali, poiché Do Kwon è oggetto di un avviso rosso dell’Interpol e rischia l’estradizione negli Stati Uniti e in Corea del Sud.
