Disgraced crypto mogul Do Kwon admitiu falsificar o volume de negócios, mostram documentos judiciais da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
Um arquivo da SEC de 22 de setembro mostra uma troca de mensagens de texto entre Do Kwon e Daniel Chin, o fundador do aplicativo de pagamentos Chai, onde Do Kwon diz a ele: “Posso simplesmente criar transacções falsas que pareçam reais… o que irá gerar taxas”.
Chin pergunta a Do Kwon o que acontece se “as pessoas descobrirem que é falso”, ao que Do Kwon responde: “Eu não digo se tu não disseres.”
O Chai fez uma parceria com o Terra de Do Kwon para acelerar os pagamentos. Mas, no ano passado, a Terra entrou em colapso e agora a SEC está a acusar Do Kwon de fraude. Na ação judicial da SEC contra o Terra, a agência alega que a parceria não era nada daquilo que tinha sido comercializado junto dos utilizadores e que o Terra nunca substituiu os sistemas de pagamento do Chai.
Foi uma grande alegação, considerando que o fundador da Chai, Daniel Shin, também cofundou a Terraform com Kwon em 2018.
Em uma declaração no Twitter, o CEO da Terraform Labs, Chris Amani, descartou as mensagens de texto vazadas como “não condenatórias”. Disse Amani: “Esta foi uma conversa privada (embora deselegante) sobre a necessidade de impulsionar os validadores para garantir a segurança da cadeia. Em muitas cadeias de cosmos actuais, isso é feito através de recompensas inflacionárias. A Terra baseava-se apenas em taxas, pelo que precisavam de outra forma de o fazer. “
Isto não tem nada a ver com Chai e não é condenatório.
Tratou-se de uma conversa privada (ainda que deselegante) sobre a necessidade de impulsionar os validadores para garantir a segurança da cadeia. Atualmente, em muitas cadeias de cosmos, isso é feito através de recompensas inflacionárias.
A Terra confiava apenas em… https://t.co/IzBXinwmf9– Chris Amani | Terra (@fleece_cannon) 29 de setembro de 2023
Em 2019, o Terra anunciou sua parceria com a Chai, escrevendo em um post de blog que iria “reconstruir a pilha de pagamentos no blockchain para simplificar o sistema de pagamento legado e fornecer taxas de transação com desconto para os comerciantes”.
A empresa estimou que o negócio resultaria no processamento de “milhões – se não bilhões – em volume de transações”.
“Os pagamentos Chai não usaram o blockchain Terraform para processar e liquidar pagamentos”, escreveu a SEC em sua reclamação. “Em vez disso, os réus replicaram enganosamente os pagamentos Chai no blockchain Terraform, a fim de fazer parecer que eles estavam ocorrendo no blockchain Terraform, quando, na verdade, os pagamentos Chai foram feitos por meios tradicionais.”
Agora, o novo arquivo da SEC lança uma nova luz sobre a relação entre o Terraform de Do Kwon e Chai.
“Por exemplo, em uma extensa conversa privada entre Kwon e Daniel Shin durante os estágios iniciais da formação e parceria de Chai e Terraform, Kwon detalha como ele pretendia usar Chai para criar transações falsas no blockchain Terra, que pareceriam reais e gerariam taxas”, a SEC escreve no processo judicial.
O Terra de Do Kwon era um enorme ecossistema de criptografia com muitos aplicativos amplamente focados em stablecoins algorítmicos.
Era um blockchain DeFi extremamente popular e o segundo maior depois do Ethereum. Sua criptomoeda nativa, LUNA, estava em seu auge como um dos maiores ativos digitais por capitalização de mercado. Mas em maio de 2022, Terra entrou em colapso – levando a um mercado de baixa brutal e muitos projetos de criptografia com exposição ao projeto para declarar falência.
As autoridades americanas e sul-coreanas desde então atingiram Do Kwon com uma litania de acusações. No início do ano, as autoridades detiveram-no no Montenegro, acusado de falsificação de documentos. Depois de ter sido declarado culpado por um tribunal, Do Kwon foi detido por tempo indeterminado na prisão e opôs-se à sua extradição para os Estados Unidos.
