Najnowszy raport firmy Chainalysis ujawnił, że platformy mieszania kryptowalut osiągnęły rekordowy poziom 51,8 mln USD, przy czym większość wolumenu pochodziła od przestępców o znanych powiązaniach z państwami narodowymi i podmiotów objętych sankcjami.
Wykorzystanie mikserów kryptowalutowych osiągnęło w 2022 r. rekordowy poziom, ze znacznym udziałem podmiotów objętych sankcjami i cyberprzestępców o znanych afiliacjach państwowych – wynika z najnowszego raportu Chainalysis.
Liczby pokazują, że wartość otrzymana przez miksery osiągnęła swój wszechczasowy szczyt w wysokości 51,8 mln USD 19 kwietnia 2022 r.
30-day moving average of daily value received by mixers (via Chainalysis)
Ponieważ wartość uzyskana przez miksery dziko waha się codziennie, w raporcie wzięto pod uwagę 30-dniowe średnie ruchome.
Miksery mają na celu odłączenie kryptowalut od ich deponentów. Działają poprzez łączenie wszystkich zdeponowanych środków i ponowną dystrybucję w sposób losowy. Przestępcy często podają swój drugi adres portfela jako odbiorczy i dopiero uiszczając niewielką opłatę za usługę odłączają skradzione kwoty od adresu portfela kradnącego.
Dlaczego tak popularne?
Mieszacze notują wzrost wolumenu co kwartał od pierwszego kwartału 2020 roku.
Wartość otrzymywana przez miksery według źródła (via Chainalysis)
W oparciu o dane, głównym powodem wzrostu wolumenu wydaje się być rosnący udział scentralizowanych giełd i protokołów DeFi.
Jednak udział nielegalnych działań ma największy wkład w osiągnięcie rekordowego wolumenu. Odsetek wolumenu wchodzącego do mikserów przez adresy przestępcze wynosi 23% w 2022 roku, co wzrosło z 12% w 2021 roku.
Największy udział mają działania nielegalne
Mikrofirmy zostały opracowane w celu zapewnienia dodatkowej prywatności w transakcjach kryptowalutowych. Stały się jednak również podstawowym narzędziem do prania kryptowalut.
Udział środków wysłanych do mikserów według typu adresu (via Chainalysis)
Zgodnie z liczbami, prawie 10% wszystkich środków wysyłanych do mikserów pochodzi z nielegalnych adresów, podczas gdy tych legalnych jest mniej niż 0,3%.
Po dokładnym zbadaniu tych 10% nielegalnych podmiotów, na czoło wysuwają się podmioty objęte sankcjami oraz skradzione fundusze.
Sankcjonowane podmioty
Następny wykres wyraźnie pokazuje znaczny wzrost wolumenu wchodzącego do mikserów z portfeli podmiotów objętych sankcjami, zwłaszcza w drugim kwartale 2022 roku.
Kwartalna wartość wysyłana do mikserów z nielegalnych adresów według kategorii (via Chainalysis)
Raport zbadał również platformy mikserskie, z których korzystały te objęte sankcjami podmioty. Wyniki ujawniły, że rosyjski rynek darknetowy Hydra stał się najczęściej używaną platformą, odpowiadając za ponad połowę (50,4%) wszystkich środków wpływających do mikserów od podmiotów objętych sankcjami.
Lazarus Group i Blender.io, powiązane z rządem Korei Północnej, stały się odpowiednio drugą i trzecią najczęściej wykorzystywaną platformą przez podmioty objęte sankcjami
Skradzione fundusze
Następnie raport analizuje bardziej szczegółowo podmioty wnoszące wkład w ramach kategorii skradzionych funduszy.
Illicit crypto received by mixers by source (via Chainalysis)
Wyniki ujawniły, że w kategorii tej prym wiodły organizacje cyberprzestępcze o znanych afiliacjach państwowych.
Można zauważyć, że grupy cyberprzestępcze z siedzibą w Rosji były znaczącym wkładem do kategorii od 2018 roku. Wydaje się jednak, że Korea Północna poprawiła się w tym obszarze i prześcignęła dominację Rosjan.
