Urzędnik amerykański wydał zarządzenie „jednocześnie wnosząc i rozstrzygając zarzuty przeciwko Tether,” emitentowi największego stablecoina w branży kryptowalutowej.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nałożyła na Bitfinex i Tether grzywnę w wysokości ponad 42 milionów dolarów w związku z zarzutami, że stablecoin USDT nie był w pełni zabezpieczony przez cały czas i że Bitfinex naruszył wcześniejsze polecenie agencji.
Federalny regulator rynku towarów rozstrzygnął zarzuty z rodzeństwem firm kryptowalutowych w piątek, zakazując obu firmom „wszelkich dalszych naruszeń ustawy o giełdach towarowych (CEA) i przepisów CFTC”.
Zgodnie z komunikatem prasowym CFTC, stablecoin firmy Tether był w pełni wspierany przez rezerwy tylko przez jedną czwartą czasu w ciągu 26-miesięcznego okresu między 2016 a 2018 rokiem. Co więcej, Tether comingled fundusze rezerwowe z funduszami korporacyjnymi firmy i trzymał rezerwy w produktach bezgotówkowych.
„W różnych okresach Tether utrzymywał niektóre rezerwy Tether na rachunkach bankowych innych niż rachunki bankowe Tether. Tether oświadcza, że czasami włączał również należności i aktywa niefiatowe do swoich policzonych rezerw; a ponadto oświadcza, że Tether nie zawiódł w zaspokojeniu żądania wykupu tokenów tether” – głosi nakaz dołączony do komunikatu.
Biuro prokuratora generalnego Nowego Jorku zgłosiło podobne ustalenia w dochodzeniu w sprawie Tether i Bitfinex, które zostało rozstrzygnięte na początku tego roku.
„W nakazie stwierdzono również, że zamiast utrzymywać wszystkie rezerwy tokenów USDT w dolarach amerykańskich, jak reprezentowano, Tether polegał na nieuregulowanych podmiotach i niektórych stronach trzecich, aby utrzymać fundusze składające się na rezerwy” – czytamy w komunikacie prasowym.
Rzecznicy Tether i Bitfinex nie odpowiedzieli natychmiast na prośbę o komentarz.
W oświadczeniu opublikowanym wkrótce po wydaniu komunikatu CFTC, firma zakwestionowała roszczenia.
„Jeśli chodzi o rezerwy Tether, nie ma ustalenia, że tokeny tether nie były w pełni zabezpieczone przez cały czas – po prostu rezerwy nie były w całości w gotówce i wszystkie na koncie bankowym zatytułowanym w imieniu Tether, przez cały czas. Zgodnie z oświadczeniem Tether w nakazie, zawsze utrzymywał odpowiednie rezerwy i nigdy nie nie spełnił żądania wykupu” – napisał Tether.
CFTC powiedziała, że rozstrzygnęła również zarzuty dotyczące towarów przeciwko Bitfinex w jednoczesnym działaniu.
„Nakaz stwierdza, że Bitfinex zaangażował się w nielegalne, pozagiełdowe detaliczne transakcje towarowe w aktywach cyfrowych z osobami z USA na platformie transakcyjnej Bitfinex i działał jako handlarz komisjami futures (FCM) bez rejestracji zgodnie z wymogami” – podano w komunikacie prasowym.
Bitfinex zapłaci 1,5 miliona dolarów i wprowadzi „dodatkowe systemy”, aby zapewnić, że nie ułatwi nielegalnych transakcji towarowych ponownie, komunikat prasowy powiedział.
W zgodnym oświadczeniu, komisarz CFTC Dawn Stump powiedziała, że zgadza się z ustaleniami agencji, ale wyraziła obawy dotyczące roli CFTC w regulowaniu stablecoinów w szczególności.
„Powinniśmy dążyć do zapewnienia, że opinia publiczna rozumie, że nie regulujemy stablecoinów i nie mamy codziennego wglądu w działalność tych, którzy je emitują” – powiedziała Stump. „Ale ścigając i rozstrzygając tę sprawę, czy zapewniamy użytkownikom stablecoinów fałszywe poczucie komfortu, że nadzorujemy tych, którzy emitują i sprzedają te monety w taki sposób, że są oni chronieni przed niewłaściwym postępowaniem?”.
Stump poddał w wątpliwość, czy CFTC poszerza swoją jurysdykcję w stosunku do ochrony inwestorów.