Federale aanklagers hebben een motie ingediend om de borgtocht van $250 miljoen voor Sam Bankman-Fried in te trekken, omdat de oprichter van de nu failliete FTX cryptocurrency exchange opnieuw zou hebben geprobeerd te knoeien met getuigen van de overheid tijdens zijn voorarrest.
In een brief van 12 pagina’s die donderdag werd voorgelegd aan rechter Lewis Kaplan, beschuldigden aanklagers Bankman-Fried van het lekken van “persoonlijke en rauwe” dagboekaantekeningen van zijn ex-vriendin en voormalig Alameda Research CEO Caroline Ellison naar The New York Times om “een belangrijke medewerker die tegen hem getuigt in een slecht en belastend daglicht te stellen”.
“Door Ellisons privégeschriften over haar onzekerheden en hartzeer te delen in de hoop dat ze zouden worden gepubliceerd door de New York Times, vormt het gedrag van de beklaagde ook een poging om Ellison ‘opzettelijk lastig te vallen’ om haar te hinderen, te voorkomen of te ontmoedigen om te getuigen,” staat er in de brief.
De aanklacht is ondertekend door advocaat Damian Williams en vijf assistent-officieren van justitie, waaronder AUSA Danielle Sassoon, die eerder deze week voor het eerst verzocht om intrekking van de borgtocht van Bankman-Fried.
Assistant US Attorney Danielle Sassoon: De regering vraagt om voorarrest van de verdachte, intrekking van de borgtocht. Hij had zijn vrijlating gebruikt om te proberen getuige Caroline Ellison te intimideren. Hij pleegde 100 telefoontjes naar de verslaggever van het NYT-artikel, sommige langer dan 20 minuten
– Inner City Press (@innercitypress) Juli 26, 2023
De advocaat van de verdediging, Mark Cohen, wees vorige week de beschuldigingen van getuigenvervalsing in de rechtszaal van de hand en zei dat Bankman-Fried “niets anders deed dan zijn rechten op grond van het Eerste Amendement uitoefenen” door met de media te communiceren.
Maar aanklagers beweren dat Bankman-Frieds lekken naar The New York Times en honderden telefoongesprekken en e-mails met journalisten wijzen op een opzettelijke “strategie” om toekomstige juryleden op ongepaste wijze te beïnvloeden en getuigen te intimideren in de aanloop naar zijn proces, dat in oktober moet beginnen.
“Wanneer de strategie om zijn reputatie te rehabiliteren gebaseerd was op het in diskrediet brengen en beschuldigen van Caroline Ellison in een nationale en internationale publicatie, die door veel potentiële juryleden in dit district wordt gelezen, dan overschreed dit de grens naar het ongepast beïnvloeden van deze potentiële juryleden en het intimideren van een getuige en het sturen van een boodschap naar andere potentiële getuigen,” luidt de motie.
Rechter Kaplan deed niet direct een uitspraak over het intrekken van Bankman-Fried’s borg, wat een dramatische wending zou kunnen betekenen voor de FTX oprichter die huisarrest heeft in zijn ouderlijk huis in Californië sinds zijn vrijlating op een borg van $250 miljoen in december.
Bankman-Fried, 31 jaar, werd in december aangeklaagd op beschuldiging van fraude, effectenfraude, samenzwering en campagne-financieringsovertredingen omdat hij FTX-klantendeposito’s zou hebben misbruikt voor buitensporige vastgoedaankopen, tientallen miljoenen dollars zou hebben gedoneerd aan politieke campagnes en riskante transacties zou hebben gedaan bij Alameda Research.
Hij heeft onschuldig gepleit. Als hij veroordeeld wordt, kan hij tot 115 jaar gevangenisstraf krijgen op basis van de acht aanklachten die tegen hem lopen.
In januari werden de borgtochtvoorwaarden van Bankman-Fried aangescherpt om hem te verbieden contact op te nemen met huidige of voormalige werknemers van FTX of Alameda na de communicatie met de algemeen adviseur van FTX. Maar aanklagers zeggen dat hij snel manieren vond om de beperkingen te omzeilen, met als hoogtepunt de uitgelekte dagboekpublicaties.
“De beklaagde heeft geen twijfel laten bestaan over zijn voortdurende intentie om het proces te schaden en zijn vermogen om manieren te vinden om zijn borgtochtvoorwaarden te omzeilen in dat streven,” stelt de motie.
De beweringen over het knoeien met getuigen zijn een aanvulling op de eerdere zorgen van aanklagers over Bankman-Fried’s gebruik van VPN’s en versleutelde berichtenapps om zijn online activiteiten te verbergen terwijl hij op borgtocht vrij was. Ze beweren dat zijn gedrag, waarbij hij de vrijlatingsbeperkingen aan zijn laars lapte, aantoont dat de enige manier om er zeker van te zijn dat hij niet doorgaat met pogingen om de jury te beïnvloeden of getuigenverklaringen te beïnvloeden.
De advocaat van de verdediging, Mark Cohen, zei dat zijn team meer tijd nodig heeft om te reageren op de “hyperbolische beweringen” van de overheid en om de rechtbank te vertellen “wat er werkelijk is gebeurd” met betrekking tot de communicatie van Bankman-Fried. Hij zal naar verwachting een formele oppositie indienen voordat rechter Kaplan beslist over het intrekken van de borgtocht.
