I procuratori federali hanno presentato una mozione per la revoca della cauzione di 250 milioni di dollari concessa a Sam Bankman-Fried, sostenendo che il fondatore della borsa di criptovalute FTX, ora fallita, si sia impegnato in nuovi tentativi di manomissione dei testimoni governativi mentre era in libertà provvisoria.
In una lettera di 12 pagine presentata giovedì al giudice Lewis Kaplan, i pubblici ministeri hanno accusato Bankman-Fried di aver fatto trapelare al New York Times le annotazioni “personali e crude” del diario scritto dalla sua ex-fidanzata ed ex-amministratore delegato di Alameda Research, Caroline Ellison, al fine di “ritrarre un collaboratore chiave che testimonia contro di lui in una luce negativa e inculpante”.
Condividendo gli scritti privati di Ellison sulle sue insicurezze e sul suo dolore con la speranza che venissero pubblicati dal New York Times, la condotta dell’imputato costituisce anche un tentativo di “molestare intenzionalmente” Ellison per ostacolarla, impedirle o dissuaderla dal testimoniare”, si legge nella lettera.
La lettera è stata firmata dal Procuratore degli Stati Uniti Damian Williams e da cinque Assistenti Procuratori degli Stati Uniti, tra cui l’AUSA Danielle Sassoon, che per prima ha chiesto la revoca della cauzione per Bankman-Fried all’inizio di questa settimana.
Assistente Procuratore degli Stati Uniti Danielle Sassoon: Il governo chiede la custodia cautelare dell’imputato e la revoca della cauzione. Ha usato il suo rilascio per cercare di intimidire la testimone Caroline Ellison. Ha fatto 100 telefonate al giornalista dell’articolo del NYT, alcune per più di 20 minuti
– Inner City Press (@innercitypress) July 26, 2023
L’avvocato della difesa Mark Cohen ha respinto le accuse di manomissione dei testimoni in tribunale la scorsa settimana, affermando che Bankman-Fried “non ha fatto altro che esercitare i suoi diritti del Primo Emendamento” comunicando con i media.
Ma i pubblici ministeri sostengono che le fughe di notizie di Bankman-Fried al New York Times e le centinaia di telefonate ed e-mail con i giornalisti indicano una “strategia” deliberata per influenzare impropriamente i potenziali giurati e intimidire i testimoni prima del suo processo, il cui inizio è previsto per ottobre.
“Quando la strategia per riabilitare la sua reputazione è stata costruita screditando e incolpando Caroline Ellison in una pubblicazione nazionale e internazionale, letta da molti potenziali giurati in questo distretto, si è oltrepassata la linea di confine che porta a influenzare impropriamente questi potenziali giurati e a intimidire un testimone e a inviare un messaggio ad altri potenziali testimoni”, si legge nella mozione.
Il giudice Kaplan non si è pronunciato immediatamente sulla revoca della cauzione di Bankman-Fried, che potrebbe segnare una svolta drammatica per il fondatore di FTX, agli arresti domiciliari nella casa dei genitori in California da quando è stato rilasciato a dicembre con una cauzione di 250 milioni di dollari.
Bankman-Fried, 31 anni, è stato incriminato a dicembre con l’accusa di frode telematica, frode in titoli, associazione a delinquere e violazione del finanziamento della campagna elettorale per aver presumibilmente utilizzato in modo improprio i depositi dei clienti di FTX per effettuare sontuosi acquisti immobiliari, donare decine di milioni di dollari a campagne politiche e fare operazioni rischiose presso Alameda Research.
Si è dichiarato non colpevole. In caso di condanna, potrebbe rischiare fino a 115 anni di carcere in base agli otto capi d’accusa contestati.
A gennaio, i termini della cauzione di Bankman-Fried sono stati inaspriti per vietargli di contattare dipendenti attuali o precedenti di FTX o Alameda dopo la comunicazione con il consulente generale di FTX. Ma i pubblici ministeri affermano che l’imputato ha rapidamente trovato il modo di aggirare le limitazioni, culminando nelle pubblicazioni del diario trapelato.
“L’imputato non ha lasciato spazio a dubbi sul suo continuo intento di pregiudicare il processo e sulla sua capacità di trovare modi per aggirare le condizioni di libertà su cauzione”, si legge nella mozione.
Le accuse di manomissione dei testimoni aggravano le precedenti preoccupazioni dei pubblici ministeri sull’uso da parte di Bankman-Fried di VPN e applicazioni di messaggistica criptate per nascondere la sua attività online durante la libertà provvisoria. L’accusa sostiene che la sua condotta in spregio alle restrizioni al rilascio dimostra che l’unico modo per assicurarsi che non continui a tentare di contaminare impropriamente la giuria o di influenzare le deposizioni dei testimoni.
L’avvocato difensore Mark Cohen ha dichiarato che il suo team ha bisogno di ulteriore tempo per rispondere alle “affermazioni iperboliche” del governo e per dire alla corte “cosa è realmente accaduto” riguardo alle comunicazioni di Bankman-Fried. Ci si aspetta che depositi una memoria formale di opposizione prima della decisione del giudice Kaplan sulla revoca della cauzione.
