Los fiscales federales han presentado una moción para revocar la fianza de 250 millones de dólares concedida a Sam Bankman-Fried, alegando que el fundador de la bolsa de criptomonedas FTX, ahora en quiebra, participó en nuevos intentos de manipular testigos del gobierno mientras estaba en libertad provisional.
En una carta de 12 páginas presentada al juez Lewis Kaplan el jueves, los fiscales acusaron a Bankman-Fried de filtrar entradas de diario «personales y crudas» escritas por su ex novia y ex CEO de Alameda Research Caroline Ellison a The New York Times con el fin de «retratar a un cooperador clave que testifica contra él bajo una luz pobre e inculpatoria.»
«Al compartir los escritos privados de Ellison sobre sus inseguridades y angustias con la esperanza de que fueran publicados por el New York Times, la conducta del acusado también constituye un intento de ‘acosar intencionadamente’ a Ellison para obstaculizar, impedir o disuadirla de testificar», afirma la carta.
El escrito está firmado por el fiscal federal Damian Williams y cinco fiscales federales adjuntos, entre ellos la fiscal federal Danielle Sassoon, que fue la primera en solicitar la revocación de la libertad bajo fianza de Bankman-Fried a principios de esta semana.
Asistente del Fiscal Danielle Sassoon: El gobierno está solicitando la prisión preventiva del acusado, la revocación de la fianza. Utilizó su libertad para intentar intimidar a la testigo Caroline Ellison. Hizo 100 llamadas al reportero del artículo del NYT, algunas durante más de 20 min
– Inner City Press (@innercitypress) 26 de julio de 2023
El abogado de la defensa, Mark Cohen, rechazó la semana pasada ante el tribunal las acusaciones de manipulación de testigos, afirmando que Bankman-Fried «no hizo otra cosa que ejercer sus derechos de la Primera Enmienda» al comunicarse con los medios de comunicación.
Pero los fiscales sostienen que las filtraciones de Bankman-Fried a The New York Times y los cientos de llamadas telefónicas y correos electrónicos con periodistas indican una «estrategia» deliberada para influir indebidamente en los posibles jurados e intimidar a los testigos antes de su juicio, cuyo comienzo está previsto para octubre.
«Cuando la estrategia para rehabilitar su reputación se basó en desacreditar y culpar a Caroline Ellison en una publicación nacional e internacional, que es leída por muchos posibles jurados en este distrito, se cruzó una línea hacia la influencia indebida de esos posibles jurados y la intimidación de un testigo y el envío de un mensaje a otros posibles testigos», dice la moción.
El juez Kaplan no se pronunció de inmediato sobre la revocación de la fianza de Bankman-Fried, lo que podría suponer un giro dramático para el fundador de FTX, que ha estado en arresto domiciliario en casa de sus padres en California desde su puesta en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares en diciembre.
Bankman-Fried, de 31 años, fue acusado en diciembre de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración e infracciones de financiación de campañas por el presunto uso indebido de los depósitos de los clientes de FTX para realizar suntuosas compras inmobiliarias, donar decenas de millones de dólares a campañas políticas y realizar arriesgadas operaciones en Alameda Research.
Se ha declarado inocente. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a hasta 115 años de prisión por los ocho cargos que se le imputan.
Los fiscales federales han argumentado que los amplios recursos financieros del ex multimillonario y sus lazos en el extranjero lo convierten en un riesgo de fuga excepcional. Los abogados de Bankman-Fried insisten en que no es un peligro para la comunidad y quiere permanecer en EE.UU. para montar su defensa legal.
Las últimas acusaciones de manipulación de testigos se centran en las interacciones de Bankman-Fried con los medios de comunicación mientras esperaba el juicio. Los fiscales afirman que adoptó una «estrategia» indebida consistente en filtrar material confidencial a los medios de comunicación para influir en la opinión pública y desestabilizar a los posibles miembros del jurado.
Señalan la decisión de Ellison de facilitar entradas de su diario personal a dos periodistas del New York Times como un ejemplo especialmente atroz de intimidación de testigos y obstrucción a la justicia.
Las páginas del diario privado contenían reflexiones «crudas» sobre su tumultuosa relación romántica con Bankman-Fried y sus luchas emocionales al frente de Alameda, según los fiscales. Su publicación en el Times tenía supuestamente por objeto avergonzar a Ellison y dar una imagen negativa de su cooperación con el gobierno.
El abogado defensor, Mark Cohen, alegó que los contactos con los medios de comunicación constituían libertad de expresión protegida por la Constitución. Pero los fiscales sostienen que Bankman-Fried cruzó la línea al filtrar selectivamente información perjudicial sobre una testigo del juicio a los medios de comunicación con el fin de acosarla e influir potencialmente en los miembros del jurado.
Las interacciones con The New York Times representan sólo la «punta del iceberg» en lo que se refiere a la amplia difusión de Bankman-Fried en los medios de comunicación, alega la petición. Un análisis de sus registros telefónicos y de correo electrónico muestra que intercambió más de 1.000 llamadas y 100 correos electrónicos con periodistas, incluidas largas conversaciones con uno de los reporteros que publicaron la historia del diario.
La carta al juez Kaplan afirma que los «repetidos abusos de Bankman-Fried demuestran que cualquier revisión de las condiciones de puesta en libertad probablemente sólo dará lugar a una mayor elusión o violación». El gobierno argumenta que su conducta mientras estuvo en libertad bajo fianza demuestra que ninguna combinación de restricciones a la libertad garantizaría razonablemente que no siguiera intentando obstruir la justicia.
En enero, las condiciones de la fianza de Bankman-Fried se endurecieron para prohibirle ponerse en contacto con empleados actuales o anteriores de FTX o Alameda tras la comunicación con el consejero general de FTX. Pero los fiscales dicen que rápidamente encontró formas de eludir las limitaciones, que culminaron con las publicaciones del diario filtrado.
«El acusado no ha dejado lugar a dudas de su continua intención de perjudicar el juicio y su capacidad para encontrar maneras de eludir sus condiciones de libertad bajo fianza en esa búsqueda», sostiene la moción.
Las alegaciones de manipulación de testigos agravan las preocupaciones previas de los fiscales sobre el uso por parte de Bankman-Fried de VPN y aplicaciones de mensajería encriptada para ocultar su actividad en línea mientras estaba en libertad bajo fianza. Argumentan que su conducta de burlar las restricciones de la libertad demuestra que la única manera de asegurar que no va a continuar los intentos de contaminar indebidamente los grupos del jurado o influir en el testimonio de los testigos.
El abogado defensor Mark Cohen dijo que su equipo necesita más tiempo para responder a las «afirmaciones hiperbólicas» del gobierno y decir al tribunal «lo que realmente ocurrió» en relación con las comunicaciones de Bankman-Fried. Se espera que presente un escrito formal de oposición antes de la decisión del juez Kaplan sobre la revocación de la fianza.
