連邦検察当局は、サム・バンクマン＝フリード氏に対する2億5000万ドルの保釈保証金の取り消しを求める申し立てを提出した。
木曜日にルイス・カプラン判事に提出された12ページに及ぶ書簡の中で、検察側はバンクマン＝フリードが元恋人でアラメダ・リサーチの元CEOキャロライン・エリソンが書いた “個人的で生々しい “日記をニューヨーク・タイムズにリークしたことを非難した。
エリソンの不安や心の痛みについての私的な文章を、ニューヨーク・タイムズ紙に掲載されることを期待して共有することで、被告の行為は、エリソンの証言を妨げ、阻止し、思いとどまらせるための “意図的な嫌がらせ “の試みでもある」と書簡は述べている。
この書簡には、ダミアン・ウィリアムズ連邦検事と、今週初めにバンクマン＝フリード被告の保釈取り消しを最初に要求したダニエル・サスーンAUSAを含む5人の連邦検事補が署名している
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ダニエル・サスーン連邦検事補： 政府は被告人の勾留、保釈の取り消しを要求しています。彼は釈放を利用して 証人のキャロライン・エリソンを 脅迫しようとしました 彼はNYTの記事の記者に100回電話をかけ、中には20分以上のものもあった
– Inner City Press (@innercitypress) 2023年7月26日
検察側は、流出した日記はバンクマン・フリードが証人に不適切な影響を与えようとした最新の努力に過ぎないと主張している。
「建設的な関係を築き、可能であれば互いをリソースとして利用し、少なくとも互いの物事を吟味する方法がないか、ぜひとも再会したい」と、バンクマン＝フリードはFTX顧問弁護士に手紙を書いたとされる。
政府弁護団は、バンクマン＝フリード被告が暗号化されたメッセージングアプリ「シグナル」を使って連絡を取っていたことは、FTXとアラメダ社における不正行為の潜在的証拠を隠すためにシグナルやスラックのような刹那的なメッセージングプラットフォームを使用していたパターンと一致していると述べている。
「公正な裁判を妨害しようとする被告人の最近の努力は、1512条に基づく証人改ざんの試みとみなされるか否かにかかわらず、どのような釈放条件も地域社会の安全を保証しないこと、および被告人がどのような釈放条件も守る見込みがないことを、証拠の優越によって証明する以上のものである」と保釈取り消し申立書は主張している
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弁護人のマーク・コーエンは先週法廷で、バンクマン＝フリード被告がメディアと接触したのは「憲法修正第1条の権利を行使した以外の何ものでもない」と述べ、証人改ざんの告発を退けた。
しかし検察側は、バンクマン＝フリード被告が『ニューヨーク・タイムズ』紙にリークし、ジャーナリストと何百回もの電話や電子メールを交わしたことは、10月に予定されている裁判に向けて、陪審員候補に不適切な影響を与え、証人を脅迫するための意図的な「戦略」を示していると主張している。
「彼の評判を回復させるための戦略が、この地区の多くの陪審員候補が読む、国内および国際的な出版物でキャロライン・エリソンの信用を失墜させ、非難することで構築された場合、それはそれらの陪審員候補に不適切な影響を与え、証人を威嚇し、他の証人候補にメッセージを送るという一線を越えた」と、申し立てには書かれている。
カプラン判事は、バンクマン＝フリードの保釈金取り消しについてすぐには裁定を下さず、12月に2億5000万ドルの保釈金で釈放されて以来、カリフォルニアの実家で軟禁状態にあるFTX創業者にとっては劇的な転機となる可能性がある。
バンクマン＝フリード（31）は12月、FTXの顧客預金を悪用して贅沢な不動産を購入し、政治運動に数千万ドルを寄付し、アラメダ・リサーチ社で危険な取引を行なったとして、電信詐欺、証券詐欺、共謀、選挙資金違反の罪で起訴された。
彼は無罪を主張している。有罪判決を受けた場合、8つの訴因から最高115年の懲役刑が科される可能性がある
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連邦検察は、元億万長者の豊富な資金力と外国とのつながりから、例外的な逃亡の危険性があると主張している。バンクマン＝フリードの弁護団は、彼は社会にとって危険な存在ではなく、弁護活動のために米国に留まることを望んでいると主張している。
最新の証人改ざん疑惑の中心は、裁判を待つ間のバンクマン＝フリードのメディアとのやりとりである。検察側は、彼が世論に影響を与え、陪審員候補に不当な影響を与えるために、機密資料を報道機関にリークするという不適切な「戦略」を採用したと述べている。
検察側は、証人威嚇と司法妨害の特にひどい例として、エリソンが書いた個人的な日記をニューヨーク・タイムズ紙の記者2人に提供したことを挙げている。
検察によると、その個人的な日記には、バンクマン＝フリードとの波乱に満ちた恋愛関係や、アラメダを率いる上での感情的な葛藤についての「生々しい」考察が書かれていたという。タイムズ紙での公開は、エリソンを困惑させ、彼女の政府への協力を否定的にとらえることを意図していたとされる。
弁護人のマーク・コーエンは、メディアとの接触は憲法で保護された言論の自由だと主張した。しかし検察側は、バンクマン＝フリード被告は、裁判の証人に関する偏見に満ちた情報を、彼女に嫌がらせをし、陪審員に影響を与える可能性のある目的で、選択的にメディアにリークしたことで、一線を越えたと主張した。
ニューヨーク・タイムズ』紙とのやりとりは、バンクマン＝フリードの広範なメディアへの働きかけに関して言えば、「氷山の一角」に過ぎない、と申し立てでは主張されている。彼の電話や電子メールの記録を分析したところ、彼はジャーナリストと1,000回以上の電話と100通の電子メールをやりとりしており、その中には日記の記事を掲載した記者の一人との長時間の会話も含まれている。
カプラン判事への書簡には、バンクマン＝フリードの “度重なる濫用は、改定された釈放条件が、さらなる迂回や違反に終わる可能性が高いことを示している “と書かれている。政府は、保釈中の彼の行動は、どのような釈放制限の組み合わせも、彼が司法妨害を試み続けないことを合理的に保証しないことを示していると主張している。
1月、バンクマン＝フリードの保釈条件は厳しくなり、FTXの顧問弁護士とのやりとり以降、FTXやアラメダの現・元従業員との接触が禁止された。しかし検察によると、彼はすぐにその制限を回避する方法を見つけ、日記の流出出版に至ったという。
「被告は、裁判を不利にする意図を持ち続け、そのために保釈条件を回避する方法を見つける能力があることを疑う余地はない」と申し立てでは主張している。
証人改ざんの主張は、バンクマン＝フリード被告が保釈中のオンライン活動を隠すためにVPNや暗号化されたメッセージング・アプリを使用していることについて、検察が以前から懸念していたことをさらに悪化させるものだ。彼らは、釈放制限を無視した彼の行為は、彼が陪審員団を不当に汚したり、証人の証言に影響を与えたりする試みを続けないことを保証する唯一の方法であることを示していると主張している。
弁護団のマーク・コーエン弁護士は、政府の「大げさな主張」に反論し、バンクマン＝フリードの通信に関して「実際に何が起こったのか」を裁判所に伝えるには、さらに時間が必要だと述べた。保釈取り消しに関するカプラン判事の決定に先立ち、彼は正式な反対準備書面を提出する予定だ
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