Федералните прокурори внесоха искане за отмяна на гаранцията от 250 млн. долара, предоставена на Сам Банкман-Фрид, като твърдят, че основателят на фалиралата вече борса за криптовалути FTX е предприел нови опити за подправяне на правителствени свидетели, докато е бил на свобода в досъдебното производство.
В писмо от 12 страници, представено на съдия Люис Каплан в четвъртък, прокурорите обвиняват Банкман-Фрид в изтичане на „лични и необработени“ записи от дневника, написани от бившата му приятелка и бивш изпълнителен директор на Alameda Research Каролин Елисън, към The New York Times, за да „представят ключов сътрудник, който свидетелства срещу него, в лоша и уличаваща светлина“.
„Споделяйки частните записки на Елисън за нейната несигурност и душевна болка с надеждата, че те ще бъдат публикувани от New York Times, поведението на обвиняемия представлява и опит за „умишлен тормоз“ на Елисън, за да я възпрепятства, предотврати или разубеди да даде показания“, се посочва в писмото.
Заявлението е подписано от прокурора на Съединените щати Дамиан Уилямс и петима помощник-прокурори на Съединените щати, включително помощник-прокурора на Съединените щати Даниел Сасун, който пръв поиска да бъде отменено освобождаването под гаранция на Банкман-Фрид по-рано тази седмица.
Помощник-прокурор на САЩ Даниел Сасун: Правителството иска задържане на обвиняемия под стража и отмяна на освобождаването му под гаранция. Той е използвал освобождаването си, за да се опита да сплаши свидетелката Каролин Елисън. Направил е 100 обаждания до репортера на статията в NYT, някои от които за повече от 20 мин
– Inner City Press (@innercitypress) July 26, 2023
Прокурорите твърдят, че изтеклите записи в дневника представляват само последното усилие на Банкман-Фрид да окаже неправомерно влияние върху свидетелите, след като преди това през януари той се е опитал да се свърже с главния юрисконсулт на FTX US, докато му е било ограничено правото да общува с потенциални свидетели по делото.
„Наистина бих искал да възстановим връзката си и да видим дали има начин да имаме конструктивни отношения, да се използваме взаимно като ресурси, когато е възможно, или поне да проверим нещата един с друг“, твърди се, че Банкман-Фрид е писал до съветника на FTX.
Адвокатите на правителството твърдят, че използването от страна на Банкман-Фрид на приложението за криптирани съобщения Signal за комуникацията е в съответствие с модела на използване на ефимерни платформи за съобщения като Signal и Slack за укриване на потенциални доказателства за нарушения във FTX и Alameda.
„Последните усилия на обвиняемия да попречи на справедливия съдебен процес – независимо дали се считат за опит за манипулиране на свидетели съгласно член 1512 или не – повече от категорично доказват, че нито едно от условията за освобождаване няма да осигури безопасността на обществото и че е малко вероятно обвиняемият да спазва каквито и да било условия за освобождаване“, се твърди в искането за отмяна на освобождаването под гаранция.
Защитникът Марк Коен отхвърли обвиненията за манипулиране на свидетели в съда миналата седмица, като заяви, че Банкман-Фрид „не е направил нищо друго, освен да упражни правата си по Първата поправка“ при общуването си с медиите.
Прокурорите обаче твърдят, че изтичането на информация от Банкман-Фрид към „Ню Йорк Таймс“ и стотиците телефонни разговори и имейли с журналисти показват умишлена „стратегия“ за неправомерно въздействие върху бъдещите съдебни заседатели и сплашване на свидетелите преди процеса, насрочен за октомври.
„Когато стратегията за реабилитиране на репутацията му е изградена върху дискредитирането и обвиняването на Каролин Елисън в национално и международно издание, което се чете от много бъдещи съдебни заседатели в този окръг, това преминава границата на неправомерно влияние върху тези бъдещи съдебни заседатели и сплашване на свидетел и изпращане на послание към други бъдещи свидетели“, се казва в молбата.
Съдия Каплан не се произнесе веднага относно отмяната на гаранцията на Банкман-Фрид, което може да отбележи драматичен обрат за основателя на FTX, който е под домашен арест в дома на родителите си в Калифорния след освобождаването му под гаранция от 250 млн. долара през декември.
31-годишният Банкман-Фрид беше обвинен през декември в измама с парични средства, измама с ценни книжа, заговор и нарушения на правилата за финансиране на предизборни кампании, за които се твърди, че е злоупотребил с депозитите на клиентите на FTX, за да направи разточителни покупки на недвижими имоти, да дари десетки милиони долари за политически кампании и да извърши рискови сделки в Alameda Research.
Той не се признава за виновен. Ако бъде признат за виновен, може да бъде осъден на до 115 години затвор въз основа на осемте обвинения срещу него.
Федералните прокурори твърдят, че обширните финансови ресурси и чуждестранните връзки на бившия милиардер го правят изключително опасен за бягство. Адвокатите на Банкман-Фрид настояват, че той не представлява опасност за обществото и иска да остане в САЩ, за да организира правната си защита.
Последните обвинения за манипулиране на свидетели са свързани с взаимодействието на Банкман-Фрид с медиите, докато е в очакване на съдебния процес. Прокурорите твърдят, че той е възприел неподходяща „стратегия“ за изтичане на поверителни материали в новинарските медии, за да повлияе на общественото мнение и да повлияе неправомерно на потенциалните съдебни заседатели срещу делото на правителството.
Те изтъкват решението му да предостави на двама репортери на „Ню Йорк Таймс“ записи от личния дневник, написани от Елисън, като особено крещящ пример за сплашване на свидетели и възпрепятстване на правосъдието.
Според прокурорите страниците от личния дневник съдържат „сурови“ размисли за бурната ѝ романтична връзка с Банкман-Фрид и емоционалните ѝ борби начело на Аламеда. Твърди се, че публикуването им във вестник „Таймс“ е имало за цел да злепостави Елисън и да хвърли негативна светлина върху сътрудничеството ѝ с правителството.
Адвокатът на защитата Марк Коен твърди, че контактите с медиите са били защитена от конституцията свобода на словото. Но прокурорите твърдят, че Банкман-Фрид е преминал границата, като избирателно е изнесъл в медиите предразполагаща информация за свидетелка по делото, за да я притесни и потенциално да повлияе на съдебните заседатели.
В искането се твърди, че взаимодействието с „Ню Йорк Таймс“ е само „върхът на айсберга“, когато става въпрос за широката работа на Банкман-Фрид с медиите. Анализът на записите на телефонните му разговори и електронната му поща показва, че той е разменил над 1000 телефонни разговора и 100 имейла с журналисти, включително дълги разговори с един от репортерите, публикували историята на дневника.
В писмото до съдия Каплан се посочва, че „многократните злоупотреби на Банкман-Фрид показват, че всякакви преразгледани условия за освобождаване вероятно ще доведат само до по-нататъшно заобикаляне или нарушаване“. Правителството твърди, че поведението му по време на освобождаването под гаранция показва, че никаква комбинация от ограничения за освобождаване не би могла да гарантира разумно, че той няма да продължи да се опитва да възпрепятства правосъдието.
През януари условията за освобождаване под гаранция на Банкман-Фрид бяха затегнати, за да му се забрани да контактува с настоящи или бивши служители на FTX или Alameda след комуникацията с главния съветник на FTX. Но според прокурорите той бързо е намерил начини да заобиколи ограниченията, като кулминацията са изтеклите публикации в дневника.
„Обвиняемият не оставя място за съмнение относно продължаващото си намерение да навреди на процеса и способността си да намери начини да заобиколи условията за освобождаване под гаранция в този си стремеж“ – се твърди в молбата.
Твърденията за подправяне на свидетели засилват предишните опасения на прокурорите относно използването от Банкман-Фрид на VPN и приложения за криптирани съобщения, за да прикрие онлайн активността си, докато е под гаранция. Те твърдят, че поведението му, пренебрегващо ограниченията за освобождаване, показва, че единственият начин да се гарантира, че той няма да продължи с опитите за неправомерно накърняване на състава на съдебните заседатели или за оказване на влияние върху показанията на свидетелите.
Адвокатът на защитата Марк Коен заяви, че екипът му се нуждае от допълнително време, за да отговори на „хиперболичните твърдения“ на правителството и да разкаже на съда „какво всъщност се е случило“ по отношение на комуникациите на Банкман-Фрид. Очаква се той да подаде официално възражение преди решението на съдия Каплан за отмяна на освобождаването под гаранция.
