Na onthullingen dat Binance haar Russische klanten toestond om Westerse sancties te omzeilen via haar peer-to-peer handelsdienst, heeft het platform eindelijk de gesanctioneerde Russische banken van haar site verwijderd. Het lijkt er echter op dat sommige Russische gebruikers er nog steeds in slagen om deze beperkingen te omzeilen door codenamen te gebruiken om naar deze banken te verwijzen in hun transacties.
Binance verwijdert gesanctioneerde Russische banken eindelijk van haar platform
Een paar dagen geleden berichtten we in de Wall Street Journal dat Binance haar Russische klanten toestond om Westerse sancties te omzeilen via haar peer-to-peer handelsdienst.
Hoewel een woordvoerder dit ontkende en zei dat Binance voldeed aan de eisen van internationale sancties, vernamen we een paar dagen later dat Binance de gesanctioneerde Russische banken van zijn site had verwijderd. Gevraagd naar de veranderingen vertelde een Binance-vertegenwoordiger aan de WSJ:
“
“.
We werken onze systemen regelmatig bij om ervoor te zorgen dat we voldoen aan lokale en wereldwijde regelgevende normen. Wanneer tekortkomingen onder onze aandacht worden gebracht, werken we eraan om ze zo snel mogelijk te verhelpen.”
Voordat hij eraan toevoegde dat voorgestelde peer-to-peer betaalmethoden die “niet voldoen aan ons nalevingsbeleid niet beschikbaar zijn op ons platform”.
De Russische Binance site bood zijn klanten inderdaad de mogelijkheid om roebels over te maken en stablecoins te verwerven, in het bijzonder USDT, de stablecoin van Tether, via 5 gesanctioneerde banken. Deze banken waren onder andere Tinkoff en Rosbank, die niet langer officieel beschikbaar zijn op het platform.
Codenamen om lokale beperkingen te omzeilen
Volgens een onderzoek van onze collega’s bij Cointelegraph had Binance de banken die door de sancties waren getroffen in eerste instantie op 24 augustus verwijderd, maar alleen onder hun officiële namen. In feite waren deze banken nog steeds beschikbaar voor transacties, maar dit keer onder de codenamen ‘geel’ (Tinkoff) en ‘groen’ (Rosbank).
De volgende dag, op 25 augustus, verwijderde Binance deze codenamen uit de lijst. Als gevolg hiervan geven deze banken geen resultaten meer, net als hun respectievelijke banken onder hun officiële namen, maar andere niet-gesanctioneerde instellingen zijn nog steeds beschikbaar, zoals Raiffeisenbank, Russian Standard Bank, Payeer en AdvCash.
Maar volgens Cointelegraph, en ondanks Binance’s aankondiging, blijken sommige gebruikers van Binance’s P2P service momenteel ‘de groene bank’ als betaalmethode aan te bieden, dit keer door het te specificeren in de verkoopvoorwaarden van transacties zodat het discreter is.
Voorbeeld van een Russische Binance P2P-gebruiker die alleen ‘groene bank’ accepteert
Uiteindelijk lijkt het er dus op dat Russische gebruikers van Binance P2P nog steeds alternatieve regelingen weten te vinden. In ieder geval wordt Binance sinds mei onderzocht door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Een zaak om in de gaten te houden voor de cryptogigant, dus.
