Na sequência das revelações de que a Binance estava a permitir que os seus clientes russos contornassem as sanções ocidentais através do seu serviço de negociação peer-to-peer, a plataforma removeu finalmente os bancos russos sancionados do seu site. No entanto, parece que alguns utilizadores russos continuam a conseguir contornar estas restrições, utilizando nomes de código para se referirem a estes bancos nas suas transacções.
Binance finalmente remove os bancos russos sancionados da sua plataforma
Há poucos dias, divulgámos um relatório exclusivo do Wall Street Journal, segundo o qual a Binance estava a permitir que os seus clientes russos contornassem as sanções ocidentais através do seu serviço de negociação peer-to-peer.
Embora um porta-voz tenha negado o facto e dito que a Binance estava a cumprir os requisitos das sanções internacionais, alguns dias mais tarde soubemos que a Binance tinha retirado os bancos russos sancionados do seu site. Questionado sobre as mudanças, um representante da Binance disse ao WSJ:
“
“.
Actualizamos regularmente os nossos sistemas para garantir a conformidade com as normas regulamentares locais e globais. Quando as deficiências são trazidas à nossa atenção, trabalhamos para as remediar o mais rapidamente possível. “
Antes de acrescentar que os métodos de pagamento peer-to-peer propostos que “não cumprem as nossas políticas de conformidade não estão disponíveis na nossa plataforma”.
De facto, o site russo Binance oferecia aos seus clientes a opção de transferir rublos e adquirir stablecoins, em particular USDT, a stablecoin da Tether, através de 5 bancos sancionados. Estes bancos incluíam o Tinkoff e o Rosbank, que já não estão oficialmente disponíveis na plataforma.
Nomes de código para contornar restrições locais
De acordo com uma investigação dos nossos colegas da Cointelegraph, a Binance tinha inicialmente removido os bancos afectados pelas sanções em 24 de agosto, mas apenas com os seus nomes oficiais. De facto, estes bancos ainda estavam disponíveis para transacções, mas desta vez com os nomes de código “amarelo” (Tinkoff) e “verde” (Rosbank).
No dia seguinte, a 25 de agosto, a Binance retirou estes nomes de código da sua lista. Como resultado, esses bancos não dão mais resultados, assim como seus respectivos bancos sob seus nomes oficiais, mas outras instituições não sancionadas ainda estão disponíveis, como Raiffeisenbank, Russian Standard Bank, Payeer e AdvCash.
Mas segundo a Cointelegraph, e apesar do anúncio da Binance, alguns utilizadores do serviço P2P da Binance parecem estar atualmente a oferecer “o banco verde” como método de pagamento, desta vez especificando-o nos termos e condições de venda das transacções para que seja mais discreto.
No final, portanto, parece que os utilizadores russos da Binance P2P ainda estão a conseguir encontrar soluções alternativas. Em todo o caso, a Binance está a ser investigada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos desde maio. Um assunto a ter em conta para o gigante das criptomoedas, portanto.
