Tras las revelaciones de que Binance permitía a sus clientes rusos eludir las sanciones occidentales a través de su servicio de comercio entre pares, la plataforma ha eliminado finalmente de su sitio los bancos rusos sancionados. Sin embargo, parece que algunos usuarios rusos todavía se las están arreglando para eludir estas restricciones mediante el uso de nombres en clave para referirse a estos bancos en sus transacciones.
Binance retira finalmente de su plataforma los bancos rusos sancionados
Hace unos días, publicamos un informe exclusivo del Wall Street Journal en el que se afirmaba que Binance permitía a sus clientes rusos eludir las sanciones occidentales a través de su servicio de comercio entre pares.
Aunque un portavoz lo negó y dijo que Binance estaba cumpliendo con los requisitos de las sanciones internacionales, unos días después supimos que Binance había eliminado de su sitio los bancos rusos sancionados. Preguntado por los cambios, un representante de Binance dijo al WSJ:
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«.
Actualizamos regularmente nuestros sistemas para garantizar el cumplimiento de las normas reguladoras locales y mundiales. Cuando se nos señalan deficiencias, trabajamos para subsanarlas lo antes posible. «
Antes de añadir que los métodos de pago peer-to-peer propuestos que «no cumplen con nuestras políticas de cumplimiento no están disponibles en nuestra plataforma».
De hecho, el sitio ruso Binance ofrecía a sus clientes la opción de transferir rublos y adquirir stablecoins, en particular USDT, la stablecoin de Tether, a través de 5 bancos sancionados. Entre estos bancos se encontraban Tinkoff y Rosbank, que ya no están disponibles oficialmente en la plataforma.
Nombres de código para eludir las restricciones locales
Según una investigación de nuestros colegas de Cointelegraph, Binance había retirado inicialmente los bancos afectados por las sanciones el 24 de agosto, pero sólo con sus nombres oficiales. De hecho, estos bancos seguían estando disponibles para las transacciones, pero esta vez bajo los nombres en clave «amarillo» (Tinkoff) y «verde» (Rosbank).
Al día siguiente, el 25 de agosto, Binance eliminó estos nombres en clave de su lista. Como resultado, estos bancos ya no dan ningún resultado, al igual que sus respectivos bancos bajo sus nombres oficiales, pero otras instituciones no sancionadas siguen estando disponibles, como Raiffeisenbank, Russian Standard Bank, Payeer y AdvCash.
Pero según Cointelegraph, y a pesar del anuncio de Binance, algunos usuarios del servicio P2P de Binance parecen estar ofreciendo actualmente ‘el banco verde’ como método de pago, esta vez especificándolo en los términos y condiciones de venta de las transacciones para que sea más discreto.
Al final, por tanto, parece que los usuarios rusos de Binance P2P siguen ingeniándoselas para encontrar acuerdos alternativos. En cualquier caso, Binance está siendo investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde mayo. Un asunto a tener en cuenta para el gigante de las criptomonedas, entonces.
