バイナンスがロシアの顧客にピアツーピア取引サービスを通じて欧米の制裁を回避させていたことが明らかになったことを受け、同プラットフォームはついに制裁対象となったロシアの銀行をサイトから削除した。しかし、一部のロシア人ユーザーは、取引においてこれらの銀行を指すコードネームを使用することで、これらの制限を回避することに成功しているようだ。
バイナンス、ついに制裁を受けたロシアの銀行をプラットフォームから削除
つい数日前、バイナンスがそのピアツーピア取引サービスを通じて、ロシアの顧客に欧米の制裁を回避することを許可しているとのウォール・ストリート・ジャーナルの独占報道をお伝えしました。
広報担当者はこれを否定し、バイナンスは国際制裁の要件を遵守していると述べたが、数日後、バイナンスが制裁対象となったロシアの銀行をサイトから削除したことがわかった。今回の変更について質問されたバイナンスの担当者は、WSJに次のように答えた：
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私たちは定期的にシステムを更新し、現地およびグローバルな規制基準への準拠を確保しています。不備が指摘された場合は、可能な限り迅速に改善するよう努めています。
その前に、「当社のコンプライアンスポリシーに準拠していない」ピアツーピアの支払い方法は、当社のプラットフォームでは利用できないと付け加えた。
実際、ロシアのバイナンスサイトは、顧客にルーブルの送金と、特にテザー社のステーブルコインであるUSDTを、5つの制裁銀行経由で取得するオプションを提供していた。これらの銀行にはTinkoffとRosbankが含まれていたが、現在では公式にはプラットフォームで利用できない。
地域の規制を回避するためのコード名
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Cointelegraphの同僚による調査によると、バイナンスは8月24日、制裁の影響を受けた銀行を当初は削除していましたが、正式名称のみでした。実際には、これらの銀行はまだ取引可能だったが、今回は「イエロー」（ティンコフ）と「グリーン」（ロスバンク）というコードネームで取引されていた。
翌8月25日、バイナンスはこれらのコードネームをリストから削除した。その結果、これらの銀行は、それぞれの正式名称の銀行と同じように、何の結果も出さなくなったが、Raiffeisenbank、Russian Standard Bank、Payeer、AdvCashなど、他の非認可機関はまだ利用できる。
しかし、コインテレグラフによると、バイナンスの発表にもかかわらず、バイナンスのP2Pサービスの一部のユーザーは現在、「緑の銀行」を支払い方法として提供しているようで、今度はより目立たないように取引の販売条件に指定しているようだ
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結局のところ、バイナンスのP2Pを利用しているロシアのユーザーは、代替手段を模索しているようだ。いずれにせよ、バイナンスは5月から米司法省の調査を受けている。暗号大手のバイナンスにとって目が離せない問題だ。
