Chainalysisの最新レポートによると、暗号通貨関連の犯罪は2025年に過去最高を記録し、取引総額は少なくとも1,540億米ドルと推定されています。これは、暗号通貨エコシステムにおける国家の活動の著しい増加と関連があるのだろうか？現状を整理してみよう…
制裁対象団体が受け取った資金が700%増加
長年にわたり、暗号通貨に関連する犯罪の影響と重要性の推定は、誇張された想像と事実の現実の間で激しい議論を引き起こしてきました。そのため、Chainalysis の年次報告書は、検証済みのデータと金額を用いて、毎回事実を明らかにする手段として重要な役割を果たしています。
2025年について実施された調査は、かなり憂慮すべき事実から始まっている。この期間は、「暗号通貨エコシステムにおける国家の活動が著しく増加し、オンチェーンでの違法取引が新たな段階に入った」ことが明らかになったからだ。
その結果、2025年の結果は、これまでの比較的安定した状況とは明らかに一線を画すものであり、あらゆる分野において「暗号通貨関連の犯罪が過去最高を記録した年」となった。Chainalysis の数字は控えめな見積もりであるということを考慮すると、その傾向はさらに顕著である。
当社のデータによると、違法な仮想通貨アドレスは2025年に少なくとも1,540億ドルを受け取り、前年比162%の増加となりました。これは主に、制裁対象団体が受け取った資金が694%という驚異的な増加となったことが原因です。
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暗号通貨犯罪が国家の領域に入る
一方、Chainalysis の専門家たちは、国家による違法活動が大幅に増加していることを指摘しています。国家は、「高度に専門化された」サービスプロバイダーを利用すると同時に、「大規模な制裁を回避するために、独自のインフラストラクチャをカスタマイズして開発」しているからです。
主な例としては、国際的な制裁を回避するためにロシアが 2 月に開始したルーブルに裏付けされたトークン「A7A5」が挙げられ、すでに 933 億米ドル以上の取引が記録されています。また、中国におけるマネーロンダリングネットワーク（CMLN）の未曾有の台頭や、サイバー犯罪者向けの「フルスタック」の違法インフラの提供も挙げられます。
国家が、もともとサイバー犯罪者や組織犯罪グループのために設計された違法な暗号通貨のサプライチェーンに組み込まれるにつれて、公的機関やコンプライアンス・セキュリティチームは、消費者保護と国家安全保障の両面で、これまで以上に大きな課題に直面しています。
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この1年間に北朝鮮のハッカーによって盗まれた20億2000万ドル相当の暗号通貨と、現在67億5000万ドルと推定される総被害額との関連性を指摘せざるを得ません。攻撃件数は減少しているにもかかわらず、1 年間で 50% 以上も増加しており、前述のプロフェッショナリズム化と明らかに関連している。
広く支持されるステーブルコインと増加する物理的攻撃
最後に、ステーブルコインは、Chainalysis が検出した違法取引総量の 84% を占め、暗号通貨犯罪者たちに依然として広く好まれるトークンである。
その理由とは？まさに、ステーブルコインが世界的な通貨として採用が加速している理由と同じである。「国境を越えた送金の容易さ、変動性の低さ、幅広い有用性」である。
一方、こうした大規模な仮想取引は、「暗号通貨と暴力犯罪の交差が拡大している」と表現される、より憂慮すべき現実を忘れてはならない。
実際、Chainalysis の専門家たちは、暗号通貨犯罪のより（非）人間的な側面についても言及しています。現在のその悪用は、暗号通貨に目を向ける人身売買ネットワークに関わっていますが、 また、被害者に暗号資産の移転を強要するための誘拐や監禁を伴う「身体的強制による攻撃の特に憂慮すべき増加」も問題となっている。
しかし、こうした違法取引の量は、大部分が合法的な取引で構成されるグローバルな暗号経済全体の取引量に比べれば、依然としてかなり少ないものです。暗号取引総量に占める違法取引の割合は、2024年と比較してわずかに増加したと見られますが、1%未満にとどまっています。
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