水曜日、アメリカの司法当局は暗号通貨ミキサー「トルネードキャッシュ」の共同設立者2人を起訴した。1人は逮捕され、2人目は逃亡を宣言されました。彼らの罪状は？
米司法当局、トルネードキャッシュの共同創設者2人を起訴
外国資産管理局（OFAC）が暗号通貨ミキサーであるトルネードキャッシュに対して最初の制裁を下してから1年後、米国司法省（DoJ）によって共同設立者のうち2人が起訴され、ソープオペラは続いています。
起訴されたのはロマン・ストームとロマン・セメノフで、2人とも3つの罪に問われている。
- マネーロンダリングの共謀；
- 国際経済緊急権法違反の共謀；
- Conspiracy to operate an unlicensed money transfer business.
最初の2つの罪はそれぞれ最高20年の禁固刑、3つ目は5年の禁固刑。ローマン・ストームが水曜日にワシントン州で逮捕された一方で、ロシア国籍のロマン・セメノフは逃亡を宣言された。
これらの法的手続きは、ロバート・ピットマン判事がトルネード・キャッシュに対する制裁は財務省の権限に含まれないと主張する民事訴訟に対して判決を下した1週間後に行われた。つまり、このプロトコルは明確に特定された団体とみなされ、起訴される可能性があるということだ。
彼のリークの結果、ロマン・セメノフはOFACの特別指定国民（SND）リストに掲載された。セメノフは昨夜、プロトコル開発者を守るための寄付を呼びかけるツイートをした。
@TornadoCashの開発者の法的弁護のために寄付することで、プライバシーの権利とコードを公開する権利を守ることができます。https://t.co/KcLWwF7QwR
– Roman Semenov ️ (@semenov_roman_) 2023年8月24日
ラザロ・グループのプロトコルの使用は、
これらの紆余曲折は、トルネード・キャッシュのようなミキサーに与えられた秘密保持の権利について、再び議論を呼び起こすことになった。これらのプロトコルは極めて合法的に使用できるが、トルネード・キャッシュが悪意ある目的で使用されたという事実が特別視されているのだ。
司法省の声明は、このプロトコルが「10億ドル以上」の資金洗浄に役立ったという事実を指摘しており、特に分散型金融アプリケーション（DeFi）に対する数多くの攻撃に関与してきたLazarusグループの北朝鮮人のようなハッカーのために使われている。
米国弁護士ダミアン・ウィリアムズはこの告発を支持した。
技術的に洗練されたプライバシーサービスを提供すると公言しながら、ストームとセメノフは、ハッカーや詐欺師が犯罪の成果を隠すのを手助けしていることを実際に知っていた。本日の起訴は、暗号通貨取引によるマネーロンダリングは法を犯すものであり、そのようなマネーロンダリングに従事する者は訴追されるということを再認識させるものである」
この事件は、コインベースに対する証券取引委員会（SEC）の訴訟も担当しているキャサリン・ポーク・ファイラ地方判事に割り当てられた。
オランダで投獄され、4月28日に釈放されたプロトコルのもう一人の開発者であるアレクセイ・ペルステフ氏は、司法省の告発には名前が挙がっていない。
