Il recente rapporto di Chainalysis ha rivelato che le piattaforme di crypto mixer hanno raggiunto il massimo storico di 51,8 milioni di dollari, con la maggior parte del volume proveniente da criminali con affiliazioni note a Stati nazionali ed entità sanzionate.
Secondo il recente rapporto di Chainalysis, l’utilizzo dei mixer di criptovalute ha raggiunto il massimo storico nel 2022, con un contributo significativo da parte di entità sanzionate e criminali informatici con affiliazioni a Stati noti.
I numeri mostrano che il valore ricevuto dai mixer ha raggiunto il massimo storico di 51,8 milioni di dollari il 19 aprile 2022.
Media mobile a 30 giorni del valore giornaliero ricevuto dai miscelatori (via Chainalysis)
Poiché il valore ottenuto dai miscelatori oscilla selvaggiamente ogni giorno, il rapporto ha preso in considerazione le medie mobili a 30 giorni.
I mixer mirano a scollegare le criptovalute dai loro depositanti. Funzionano mettendo insieme tutti i fondi depositati e ridistribuendoli a caso. I criminali spesso forniscono il loro secondo indirizzo di portafoglio come ricevente, e solo pagando una piccola tassa di servizio scollegano le somme rubate dall’indirizzo del portafoglio rubato.
Perché è così popolare?
I miscelatori hanno registrato un aumento del volume ogni trimestre dal primo trimestre del 2020.
Valore ricevuto dai mixer per fonte (via Chainalysis)
Sulla base dei dati, la ragione principale dell’aumento del volume sembra essere la crescente quota di scambi centralizzati e di protocolli DeFi.
Tuttavia, la quota delle attività illecite è quella che ha contribuito maggiormente al raggiungimento del massimo storico del volume. La percentuale di volume che entra nei mixer attraverso indirizzi criminali è del 23% nel 2022, in aumento rispetto al 12% del 2021.
Le attività illecite hanno la quota più alta
I mixer sono stati sviluppati per garantire una maggiore privacy nelle transazioni di criptovalute. Tuttavia, sono diventati anche uno strumento primario per il riciclaggio di criptovalute.
Quota di fondi inviati ai mixer per tipo di indirizzo (via Chainalysis)
Secondo i numeri, quasi il 10% di tutti i fondi inviati ai mixer proviene da indirizzi illeciti, mentre quelli leciti sono meno dello 0,3%.
Quando si esamina da vicino il 10% di contributori illeciti, le entità sanzionate e i fondi rubati emergono come le due categorie principali.
Entità sanzionate
Il grafico sottostante mostra chiaramente un aumento significativo del volume che entra nei mixer dai portafogli delle entità sanzionate, soprattutto nel secondo trimestre del 2022.
Il valore trimestrale inviato ai mixer da indirizzi illeciti per categoria (via Chainalysis)
Il rapporto ha esaminato anche le piattaforme di miscelazione utilizzate da queste entità sanzionate. I risultati hanno rivelato che il mercato darknet Hydra, con sede in Russia, è diventato la piattaforma più utilizzata, rappresentando più della metà (50,4%) di tutti i fondi immessi nei mixer dalle entità sanzionate.
Lazarus Group e Blender.io, affiliati al governo nordcoreano, sono diventati rispettivamente la seconda e la terza piattaforma più utilizzata dalle entità sanzionate
Fondi rubati
Nel seguito, il rapporto esamina in modo più dettagliato i contribuenti che rientrano nella categoria dei fondi rubati
Criptovalute illecite ricevute dai miscelatori per fonte (via Chainalysis)
I risultati hanno rivelato che le organizzazioni di criminali informatici con affiliazioni statali note sono state i principali contributori della categoria.
Si può notare che i gruppi di criminali informatici con base in Russia hanno contribuito in modo significativo alla categoria dal 2018. Tuttavia, sembra che la Corea del Nord sia migliorata in quest’area e abbia superato il dominio dei russi.
