La chasse à la tristement célèbre « CryptoQueen », Ruja Ignatova, a pris une tournure sombre lorsqu’une enquête menée par le média bulgare Bird a rapporté qu’elle avait été tuée en 2018, citant des documents qui auraient été trouvés en possession d’un responsable de la police bulgare assassiné.
Ignatova était à la tête de l’escroquerie multimillionnaire OneCoin et a disparu après avoir prétendument escroqué des investisseurs à hauteur de 5 milliards de dollars en 2017. Elle a été ajoutée à des listes internationales de fugitifs, y compris les dix plus recherchés du FBI et la liste des plus recherchés d’Europe. Si le rapport Bird est vrai, elle a atteint cette notoriété l’été dernier – jusqu’à deux ans après sa mort supposée.
Ruja Ignatova, alias ‘Cryptoqueen’, a été ajoutée à la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI pour avoir prétendument escroqué des investisseurs de plus de 4 milliards de dollars par le biais de la société de crypto-monnaie OneCoin pic. twitter.com/fUL5Dmic46
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) 30 juin 2022
Selon un article publié le 17 février, les journalistes de Bird Dimitar Stoyanov et Atanas Tchobanov affirment que des documents de police montrent qu’Ignatova a été tuée sur ordre d’un baron de la drogue à bord de son yacht. Son assassin, selon une source anonyme dans le rapport de police, était un associé d’Ignatova, mais n’a pas précisé s’ils étaient impliqués dans l’escroquerie OneCoin.
Selon Bird, le corps d’Ignatova a été démembré et jeté dans la mer Ionienne, une étendue d’eau située au sud de la mer Adriatique, entre l’Italie et la Grèce.
Ce rapport fait surface la même semaine où l’ancien petit ami d’Ignatova, Gilbert Armenta, a été condamné à cinq ans de prison pour son rôle dans l’escroquerie OneCoin.
Il convient de noter que les documents de police cités dans le rapport indiquent que la source affirmant qu’Ignatova a été tuée était en état d’ébriété au moment des faits. TCN n’a pas pu joindre Bird pour plus de commentaires.
Les promoteurs de OneCoin, lancé en 2014, prétendaient qu’il s’agissait d’une crypto-monnaie exploitable avec une offre maximale de 120 milliards de pièces. Ils ont attiré des centaines d’investisseurs en leur promettant de devenir le prochain Bitcoin. Mais, contrairement au BTC, la blockchain de OneCoin n’existait pas.
La disparition complète d’Ignatova a conduit les enquêteurs à penser qu’elle avait peut-être changé d’apparence, mais ce rapport sur la mort d’Ignatova pourrait expliquer pourquoi la récompense de 100 000 dollars offerte par le FBI n’a toujours pas été réclamée.
En décembre, Karl Sebastian Greenwood, associé d’Ignatova et cofondateur de OneCoin, a plaidé coupable à des accusations fédérales de fraude électronique et de blanchiment d’argent liées à l’escroquerie.
En janvier, une déclaration de propriété londonienne auprès du gouvernement britannique a laissé entendre qu’Igantova avait refait surface. La déclaration mentionnait Ignatova en tant que bénéficiaire effectif d’Abbots House Penthouse Limited, une société basée à Guernesey qui avait acheté un appartement de plusieurs millions de dollars dans la banlieue londonienne de Kensington.
Mais alors que le dossier britannique mentionne son nom, la BBC a déclaré que cette mention provenait de procureurs allemands et non d’Ignatova.
Si Ignatova est toujours en vie, elle doit répondre de plusieurs chefs d’accusation, à savoir fraude électronique, complot en vue de commettre une fraude électronique, fraude en matière de valeurs mobilières et complot en vue de commettre un blanchiment d’argent, chacun de ces chefs d’accusation étant passible d’une peine maximale de 20 ans de prison fédérale.
