CryptoSlam sagt, dass die überwiegende Mehrheit der Verkäufe auf dem heißen NFT-Marktplatz illegale Trades sind, die gemacht werden, um das Token-Belohnungsmodell zu manipulieren
In Kürze
- Neuer NFT-Marktplatz LooksRare ist voll von Wash-Trading, da die Nutzer versuchen, das Handelsbelohnungsmodell zu manipulieren, so das Analyseunternehmen CryptoSlam.
- CryptoSlam schätzt, dass LooksRare Wash-Trades im Wert von mehr als 8,3 Milliarden Dollar generiert hat, was den Großteil des bisherigen Umsatzvolumens ausmacht.
LooksRare ist scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht und hat sich Anfang des Monats zum bisher größten Konkurrenten des führenden NFT-Marktplatzes OpenSea entwickelt, doch die astronomischen Handelszahlen der Plattform haben einen großen Haken.
Die Plattform wird von einem ausufernden Wash-Trading beeinträchtigt, bei dem die Nutzer NFTs zwischen den von ihnen kontrollierten Wallets kaufen und verkaufen, um die täglichen Handelsgewinne zu manipulieren. Jetzt haben wir ein Gefühl dafür, wie stark der Wash-Trading seit dem Start von LooksRare am 10. Januar geworden ist.
Das NFT-Analyseunternehmen CryptoSlam berichtete heute, dass es Wash-Trading im Wert von mehr als 8,3 Milliarden Dollar bei LooksRare festgestellt hat, was den Großteil des bisherigen Handelsvolumens auf dem Marktplatz ausmacht.
Der Großteil des Wash-Tradings stammt aus lizenzfreien Sammlungen, was bedeutet, dass die Verkäufer keine Gebühr für den Zweitverkauf an die Ersteller zahlen müssen. Larva Labs‘ Meebits hat mit 4,4 Milliarden Dollar den meisten Wash-Trading erlebt, gefolgt von Terraforms mit 2,9 Milliarden Dollar, Loot mit 705 Millionen Dollar und CryptoPhunks (ein von CryptoPunks abgeleitetes Projekt) mit 251 Millionen Dollar, plus 62 Millionen Dollar von anderen Projekten.
Laut den öffentlichen Blockchain-Daten, die von Dune Analytics gesammelt wurden, hat LooksRare seit seinem Start ein Ethereum-Handelsvolumen von mehr als 9,5 Milliarden Dollar erreicht. Wenn die Zahlen aus beiden Quellen – die Daten aus der öffentlichen Ethereum-Blockchain beziehen – korrekt sind, dann entsprechen etwa 87 % des bisherigen Handelsvolumens von LooksRare den Kriterien von CryptoSlam für Wash Trading.
Warum verkaufen einige LooksRare-Nutzer NFTs zu stark überhöhten Preisen? Alles hängt mit dem Belohnungsmodell der Plattform zusammen. LooksRare bietet Token-Belohnungen für Nutzer an, die NFTs auf der Seite kaufen und verkaufen, und bietet ihnen einen Prozentsatz des Gesamtumsatzes des Tages über den eigenen LOOKS-Token
Nutzer können das System austricksen, indem sie NFTs zu künstlich überhöhten Preisen zwischen ihren eigenen Ethereum-Wallets hin- und herverkaufen, mit dem Ziel, mehr an LOOKS-Belohnungen zu verdienen, als sie für die 2 % Marktplatzgebühr von LooksRare und die eigenen Gasgebühren des Ethereum-Netzwerks ausgeben würden.
LooksRare bietet auch Wrapped Ethereum (WETH)-Belohnungen für Benutzer, die ihre LOOKS-Token auf der Plattform einsetzen, was einen weiteren Anreiz bietet, eine große Anzahl von ihnen zu sammeln und zu halten. Die Community-Belohnungsmodelle heben LooksRare von OpenSea ab, aber da die Handelsbelohnungen in den ersten 30 Tagen der Plattform am höchsten sind, missbrauchen einige Nutzer das System.
Kurz nach dem Start am 10. Januar zeigten Daten von CryptoSlam, dass LooksRare-Nutzer Meebits, Loot und andere lizenzfreie NFTs zwischen denselben Wallets hin und her verkauften, und zwar für ETH im Wert von mehr als 50 Millionen Dollar pro Weg. Zu dieser Zeit betrug der durchschnittliche Verkaufspreis für eine Meebits-NFT in der vorangegangenen Woche bei OpenSea 4,1 ETH (damals 13.800 $).
Die schwindelerregenden anfänglichen Handelszahlen von LooksRare sahen verdächtig aus, und die Plattform ergriff keine Maßnahmen, um die Nutzer vom Kauf und Verkauf ihrer eigenen NFTs zu überhöhten Preisen abzuhalten. Tatsächlich retweetete LooksRare einen Beitrag eines Investors, der solche Taktiken als „genial“ bezeichnete. LooksRare hat auf unsere früheren Anfragen nach einem Kommentar nicht reagiert.
Known wash sales from @LooksRareNFT have been removed from https://t.co/ZZjU7vNTUh’s Top NFT Collectible Sales. Die betroffenen Sammlungen sind:
⚡️meetbits (@larvalabs)
⚡️@lootproject
⚡️terraforms (@mathcastles)
⚡️@CryptoPhunksV2
⚡️@the_n_project_ pic.twitter.com/dC3UeTcdJZ– CryptoSlam! (@cryptoslamio) Januar 20, 2022
CryptoSlam, das vor kurzem 9 Millionen Dollar von Mark Cuban und anderen erhalten hat, hat letzte Woche die Wash-Trading-Daten aus seinen Gesamtumsatzmetriken entfernt und einen Tracker für jede NFT-Sammlung implementiert, der den Gesamtbetrag des Wash-Trading bis heute anzeigt. Heute hat das Unternehmen einen ausführlichen Beitrag darüber veröffentlicht, warum es diese Schritte unternommen hat und wie es mit der Situation umgegangen ist.
Randy Wasinger, Gründer und CEO von CryptoSlam, teilte uns per E-Mail mit, dass das Unternehmen derzeit sowohl automatische als auch manuelle Methoden einsetzt, um Wash Trading in einem mehrstufigen Prozess zu erkennen. Zunächst stuft CryptoSlam eine Transaktion für eine NFT, die innerhalb der letzten sieben Tage von derselben Wallet verkauft und dann wieder gekauft wurde, automatisch als Wash-Trade ein.
Wenn eine für den ersten Punkt markierte Wallet eine NFT kauft und verkauft, nachdem sie sie weniger als 30 Minuten lang gehalten hat, werden diese Transaktionen ebenfalls als Wash-Trades eingestuft. Darüber hinaus überprüft CryptoSlam manuell alle Transaktionen auf NFTs, die „eindeutig über der Norm liegen und nicht legitim sind“, erklärte Wasinger. Dieser letzte Schritt wird möglicherweise automatisiert, wenn der Algorithmus der Plattform verfeinert wird.
$LOOKS Die Belohnungen für Tag 17 des Handels wurden verteilt.
Aktive LOOKS-Staker verdienen WETH in jedem Block (alle 15 Sekunden oder so)
✨ ALLE SAMMLUNGEN VERDIENEN JETZT HANDELSBELOHNUNGEN!✨
4,261 $WETH ($10.2M USD)
2.866.500 BLICKE ($12,6 MIO. USD)https://t.co/xLrd3PKRKX pic.twitter.com/r9KOVO5kVB
– LooksRare – NFT Marketplace (@LooksRareNFT) Januar 28, 2022
LooksRare hat von Anfang an für viel Wirbel gesorgt und den Nutzern seit dem Start routinemäßig tägliche Belohnungen im Wert von 20 Millionen Dollar oder mehr beschert. Dies geschieht zu einer Zeit, in der OpenSea selbst einen Rekordumsatzmonat verzeichnet, mit einem Ethereum NFT-Handelsvolumen von über 4,3 Milliarden Dollar für den gesamten Januar, was den vorherigen Rekord von 3,4 Milliarden Dollar aus dem August 2021 übertrifft.
Da die Handelsprämien von LooksRare nach dem Start am 10. Januar an der 30-Tage-Marke deutlich sinken werden, werden wir sehen, ob es für Wash-Trader weiterhin profitabel ist, das Prämienmodell auszunutzen – und ob die steigenden Handelszahlen des Marktplatzes im Gegenzug einbrechen werden.
