CryptoSlam twierdzi, że zdecydowana większość gorącej sprzedaży na rynku NFT to nielegalne transakcje dokonywane w celu manipulowania modelem nagradzania tokenów.
W skrócie
- Nowa giełda NFT LooksRare roi się od transakcji typu wash trading, ponieważ użytkownicy próbują grać modelem nagród handlowych, według firmy analitycznej CryptoSlam.
- CryptoSlam szacuje, że LooksRare wygenerował ponad 8,3 miliarda dolarów transakcji typu wash trade, co stanowi większość jego dotychczasowego wolumenu sprzedaży.
LooksRare pozornie pojawił się znikąd, by na początku tego miesiąca stać się największym konkurentem dla wiodącego rynku NFT – OpenSea, jednak astronomiczne dane dotyczące obrotu na platformie są obarczone dużą gwiazdką.
Jest ona naznaczona przez szalejący wash trading, kiedy to użytkownicy kupują i sprzedają NFT pomiędzy portfelami, które kontrolują, starając się manipulować dziennymi nagrodami handlowymi. Teraz mamy poczucie, jak poważny stał się wash trading od czasu uruchomienia LooksRare 10 stycznia.
Firma CryptoSlam, zajmująca się analizą NFT, poinformowała dziś, że zidentyfikowała transakcje typu „wash trading” o wartości ponad 8,3 miliarda dolarów, co stanowi zdecydowaną większość wolumenu transakcji na rynku LooksRare.
Większość wash tradingu pochodzi z kolekcji royalty-free, co oznacza, że sprzedający nie muszą płacić twórcom opłaty za sprzedaż wtórną. Meebits firmy Larva Labs odnotował największy wolumen transakcji wash trading na poziomie 4,4 mld USD, Terraforms – 2,9 mld USD, Loot – 705 mln USD, CryptoPhunks (projekt pochodny CryptoPunks) – 251 mln USD, plus 62 mln USD z innych projektów.
Według publicznych danych blockchain zebranych przez Dune Analytics, LooksRare zgromadził ponad 9,5 miliarda dolarów w całkowitym wolumenie obrotu Ethereum od momentu jego uruchomienia. Jeśli liczby z obu źródeł – które pobierają dane z publicznego blockchaina Ethereum – są dokładne, to około 87% wolumenu obrotu LooksRare do tej pory spełnia kryteria CryptoSlam jako wash trading.
Dlaczego niektórzy użytkownicy LooksRare sprzedają NFT po znacznie zawyżonych cenach? Wszystko sprowadza się do modelu nagród handlowych platformy. LooksRare oferuje nagrody w postaci tokenów dla użytkowników, którzy kupują i sprzedają NFT na stronie, oferując im procent od całkowitej dziennej sprzedaży za pośrednictwem własnego tokena LOOKS.
Użytkownicy mogą grać w system, sprzedając NFT tam i z powrotem między własnymi portfelami Ethereum po sztucznie zawyżonych cenach, aby zarobić więcej w nagrodach LOOKS niż wydaliby na 2% opłatę rynkową LooksRare i własne opłaty za gaz w sieci Ethereum.
LooksRare oferuje również nagrody w postaci Wrapped Ethereum (WETH) dla użytkowników, którzy zainwestują swoje tokeny LOOKS w platformę, co stanowi dodatkową zachętę do gromadzenia, a następnie posiadania dużej liczby tokenów. Modele nagród społecznościowych odróżniają LooksRare od OpenSea, ale przy najwyższych nagrodach handlowych w ciągu pierwszych 30 dni funkcjonowania platformy, niektórzy użytkownicy nadużywają systemu.
Wkrótce po uruchomieniu platformy 10 stycznia, dane z CryptoSlam pokazały, że użytkownicy LooksRare sprzedawali Meebits, Loot i inne wolne od opłat NFT w tę i z powrotem między tymi samymi portfelami za kwotę 50 milionów dolarów ETH w każdą stronę. W tym czasie, średnia cena sprzedaży Meebits NFT w poprzednim tygodniu w OpenSea wynosiła 4,1 ETH (13 800 $).
Początkowe, oszałamiające liczby handlowe LooksRare wyglądały podejrzanie, a platforma nie wprowadziła środków zniechęcających użytkowników do kupowania i sprzedawania własnych NFT po zawyżonych cenach. W rzeczywistości, LooksRare retweetowało wątek od inwestora, który nazwał taką taktykę „geniuszem”. LooksRare nie odpowiedziało na nasze wcześniejsze prośby o komentarz.
Known wash sales z @LooksRareNFT zostały usunięte z https://t.co/ZZjU7vNTUh’s Top NFT Collectible Sales. Kolekcje, których to dotyczy to:
⚡️meetbits (@larvalabs)
⚡️@lootproject
⚡️terraformy (@mathcastles)
⚡️@CryptoPhunksV2
⚡️@the_n_project_ pic.twitter.com/dC3UeTcdJZ– CryptoSlam! (@cryptoslamio) 20 stycznia 2022
CryptoSlam – które niedawno pozyskało $9 milionów od Marka Cubana i innych – usunęło dane dotyczące wash tradingu ze swoich całkowitych wskaźników sprzedaży w zeszłym tygodniu i wdrożyło tracker dla każdej kolekcji NFT, który pokazuje całkowitą kwotę wash tradingu do dnia dzisiejszego. Dzisiaj, firma podzieliła się obszernym postem na temat tego, dlaczego wykonała te ruchy i jak podeszła do sytuacji.
Randy Wasinger, założyciel i dyrektor generalny CryptoSlam, powiedział nam za pośrednictwem poczty elektronicznej, że firma obecnie wykorzystuje zarówno automatyczne, jak i ręczne metody wykrywania wash tradingu w wieloetapowym procesie. Po pierwsze, CryptoSlam automatycznie klasyfikuje transakcję dla NFT, która została sprzedana, a następnie odkupiona przez ten sam portfel w ciągu ostatnich siedmiu dni jako wash trade.
Ponadto, jeśli jakikolwiek portfel oznaczony w pierwszym punkcie następnie kupuje i sprzedaje NFT po przetrzymaniu ich przez mniej niż 30 minut, transakcje te są również klasyfikowane jako wash trades. Na dodatek, CryptoSlam ręcznie przegląda wszelkie transakcje dla NFT, które „wyraźnie przekraczają normę i nie są legalne”, wyjaśnił Wasinger. Ostatecznie, ten ostatni krok może zostać zautomatyzowany w miarę udoskonalania algorytmu platformy.
$LOOKS Nagrody za 17 dzień handlu zostały rozdane.
Aktywni stakerzy LOOKS zarabiają WETH w każdym bloku (co około 15 sekund)
✨ WSZYSTKIE KOLEKCJE OTRZYMUJĄ TERAZ NAGRODY HANDLOWE! ✨
4,261 $WETH ($10.2M USD)
2,866,500 LOOKS ($12.6M USD)https://t.co/xLrd3PKRKX pic.twitter.com/r9KOVO5kVB
– LooksRare – NFT Marketplace (@LooksRareNFT) January 28, 2022
LooksRare od samego początku wywołał wiele szumu i od momentu uruchomienia rutynowo dostarcza użytkownikom 20 milionów dolarów lub więcej dziennych nagród. W tym samym czasie OpenSea odnotowuje rekordowy miesiąc pod względem sprzedaży – wolumen obrotu Ethereum NFT za cały styczeń wyniósł ponad 4,3 miliarda dolarów, przebijając poprzedni rekord 3,4 miliarda dolarów z sierpnia 2021 roku.
Jednak wraz z nagrodami handlowymi LooksRare, które znacznie spadną po 30 dniach od premiery 10 stycznia, zobaczymy, czy nadal będzie opłacalne dla traderów piorących, aby grać w modelu nagród – i czy balonowe liczby handlowe na rynku z kolei się załamią.
