CryptoSlam dice che la stragrande maggioranza delle vendite del caldo mercato NFT sono scambi illegittimi fatti per manipolare il modello di ricompensa dei token.
In breve
- Il nuovo mercato NFT LooksRare è pieno di scambi di wash trading in quanto gli utenti tentano di giocare il modello di ricompensa del trading, secondo la società di analisi CryptoSlam.
- CryptoSlam stima che LooksRare ha generato più di 8,3 miliardi di dollari di scambi wash, che costituiscono la maggior parte del suo volume di vendite fino ad oggi.
LooksRare è apparentemente venuto fuori dal nulla per diventare il più grande rivale del mercato NFT leader OpenSea all’inizio di questo mese, ma c’è un grande asterisco sulle cifre astronomiche di trading che escono dalla piattaforma.
È rovinato dal dilagante wash trading, in quanto gli utenti comprano e vendono NFT tra i portafogli che controllano nel tentativo di manipolare i premi di trading giornalieri. Ora abbiamo un senso di quanto grave sia diventato il wash trading da quando LooksRare ha lanciato il 10 gennaio.
La società di analisi NFT CryptoSlam ha riferito oggi di aver identificato più di 8,3 miliardi di dollari di wash trading da LooksRare, che costituiscono la maggior parte del volume di trading sul mercato fino ad oggi.
La maggior parte del wash trading proviene da collezioni royalty-free, il che significa che i venditori non devono pagare ai creatori una tassa di vendita secondaria. Meebits di Larva Labs ha visto il maggior volume di scambi con 4,4 miliardi di dollari, con Terraforms a 2,9 miliardi di dollari, Loot a 705 milioni di dollari e CryptoPhunks (un progetto derivato da CryptoPunks) a 251 milioni di dollari, più 62 milioni di dollari da altri progetti.
Secondo i dati pubblici della blockchain raccolti da Dune Analytics, LooksRare ha accumulato più di 9,5 miliardi di dollari in volume di scambio totale di Ethereum dal suo lancio. Se le cifre di entrambe le fonti – che estraggono i dati dalla blockchain pubblica di Ethereum – sono accurate, allora circa l’87% del volume di trading di LooksRare ad oggi corrisponde ai criteri di CryptoSlam di wash trading.
Perché alcuni utenti di LooksRare stanno vendendo NFT a prezzi molto gonfiati? Tutto si riduce al modello di ricompensa per il trading della piattaforma. LooksRare offre ricompense in token per gli utenti che comprano e vendono NFT sul sito, offrendo loro una percentuale delle vendite totali del giorno attraverso il token LOOKS del sito stesso.
Gli utenti possono giocare il sistema vendendo NFT avanti e indietro tra i loro portafogli Ethereum attraverso prezzi artificialmente gonfiati, con l’obiettivo di guadagnare più in ricompense LOOKS di quanto spenderebbero per la tassa del 2% del mercato di LooksRare e per le tasse del gas della rete Ethereum.
LooksRare fornisce anche ricompense Wrapped Ethereum (WETH) per gli utenti che puntano i loro token LOOKS nella piattaforma, fornendo un ulteriore incentivo ad accumularne e poi tenerne un gran numero. I modelli di ricompensa della comunità distinguono LooksRare da OpenSea, ma con le ricompense di trading al loro massimo livello durante i primi 30 giorni della piattaforma, alcuni utenti stanno abusando del sistema.
Subito dopo il lancio del 10 gennaio, i dati di CryptoSlam hanno mostrato che gli utenti di LooksRare stavano vendendo Meebits, Loot e altri NFT senza diritti d’autore avanti e indietro tra gli stessi portafogli per più di 50 milioni di dollari di ETH ogni volta. All’epoca, il prezzo medio di vendita di un Meebits NFT nella settimana precedente su OpenSea era di 4,1 ETH (13.800 dollari all’epoca).
Gli sbalorditivi numeri di trading iniziali di LooksRare sembravano sospetti, e la piattaforma non ha istituito misure per disincentivare gli utenti a comprare e vendere i propri NFT a prezzi esagerati. Infatti, LooksRare ha ritwittato un thread di un investitore che ha definito tali tattiche “geniali”. LooksRare non ha risposto alle nostre precedenti richieste di commento.
Le vendite di lavaggio conosciute da @LooksRareNFT sono state rimosse dalla https://t.co/ZZjU7vNTUh‘s Top NFT Collectible Sales. Le collezioni interessate sono:
⚡️meetbits (@larvalabs)
⚡️@lootproject
⚡️terraforms (@mathcastles)
⚡️@CryptoPhunksV2
⚡️@the_n_project_ pic.twitter.com/dC3UeTcdJZ– CryptoSlam! (@cryptoslamio) January 20, 2022
CryptoSlam – che ha recentemente raccolto 9 milioni di dollari da Mark Cuban e altri – ha rimosso i dati di wash trading dalle sue metriche di vendita totali la scorsa settimana, e ha implementato un tracker per ogni raccolta NFT che mostra la quantità totale di wash trading fino ad oggi. Oggi, l’azienda ha condiviso un ampio post sul perché ha fatto le mosse e come ha affrontato la situazione.
Randy Wasinger, fondatore e CEO di CryptoSlam, ci ha detto via e-mail che l’azienda attualmente utilizza sia metodi automatici che manuali per rilevare il wash trading in un processo a più fasi. Prima di tutto, CryptoSlam classifica automaticamente una transazione per un NFT che è stato venduto e poi riacquistato dallo stesso portafoglio negli ultimi sette giorni come un wash trade.
Inoltre, se un portafoglio segnalato per il primo punto compra e vende un NFT dopo averlo tenuto per meno di 30 minuti, queste transazioni sono anche classificate come wash trade. In cima a tutto questo, CryptoSlam esamina manualmente tutte le transazioni per NFT che sono “chiaramente al di sopra della norma e non legittime”, ha spiegato Wasinger. Alla fine, quest’ultimo passo potrebbe essere automatizzato man mano che l’algoritmo della piattaforma viene perfezionato.
$LOOKS Le ricompense per il trading del giorno 17 sono state distribuite.
Gli staker attivi di LOOKS guadagnano WETH ogni blocco (ogni 15 secondi circa)
✨ TUTTE LE COLLEZIONI ORA GUADAGNANO RICOMPENSE COMMERCIALI!
4,261 $WETH ($10.2M USD)
2.866.500 LOOK ($12,6M USD)https://t.co/xLrd3PKRKX pic.twitter.com/r9KOVO5kVB
– LooksRare – NFT Marketplace (@LooksRareNFT) January 28, 2022
LooksRare ha generato molto scalpore fin dall’inizio, e ha regolarmente consegnato 20 milioni di dollari o più di valore totale di premi giornalieri agli utenti dal lancio. Arriva mentre OpenSea stesso gode di un mese di vendite record, con un volume di scambio di Ethereum NFT che supera i 4,3 miliardi di dollari per tutto gennaio, superando il precedente record di 3,4 miliardi di dollari di agosto 2021.
Ma con le ricompense di trading di LooksRare impostate per diminuire significativamente alla scadenza dei 30 giorni dopo il lancio del 10 gennaio, vedremo se rimarrà redditizio per i commercianti di lavaggio per giocare il modello di ricompensa – e se i numeri di trading in crescita del mercato crolleranno a loro volta.
