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Falsche Kryptowährungsprojekte: Eine einzige Adresse ist in 123 Betrügereien verwickelt.

by Thomas

Der On-Chain-Ermittler ZachXBT hat ein und dieselbe Adresse als Drehscheibe für zahlreiche Kryptowährungsbetrügereien identifiziert, die mit Rug-Pullovern vergleichbar sind. Schauen wir uns das Ganze einmal genauer an.

Eine Adresse dient als Drehscheibe für Kryptowährungsbetrügereien

Daten aus der Ethereum (ETH)-Blockchain zeigen, dass eine einzige Adresse als Drehscheibe für den Empfang von Kryptowährungen diente, die in Betrügereien erbeutet wurden, die mit Rug Pulls vergleichbar sind. Der On-Chain-Ermittler ZachXBT, der in diesem Ökosystem einen gewissen Ruf genießt, hat diese Anomalien gestern auf Twitter aufgedeckt:

Die Vorgehensweise ist jedes Mal im Wesentlichen dieselbe: Die beteiligte(n) Person(en) bündelt/bündeln die Gelder auf einer Adresse und sendet/senden das Ganze dann an eine Coinbase-Adresse.

Wie in den Kommentaren zum obigen Tweet betont wurde, kann dies, sofern die Person, die das Coinbase-Konto besitzt, keine falsche Know Your Customer (KYC)-Überprüfung durchgeführt hat, die Ermittlungen erleichtern.

Diese Aktionen haben nun schon vor über einem Monat begonnen und die untenstehende Abbildung der Transaktionen auf einer der beteiligten Adressen macht deutlich, wie dies geschieht:

Beispiel für die Funktionsweise eines der Rug-Pullover

Beispiel für die Funktionsweise eines der Rug-Pullover


Die Transaktionen werden von unten nach oben in chronologischer Reihenfolge gelesen. Zunächst wird eine Adresse mit ETH versorgt, dann wird ein Smart Contract für ein Token erstellt, das für den Betrug verwendet wird: in diesem Beispiel das DONUT.

Später wird dieses Token für den Handel geöffnet, insbesondere durch die Eröffnung eines Liquiditätspools, in den Geld eingezahlt wird. Dann verzichtet die betreffende Adresse auf das Eigentum am Smart Contract und zieht schließlich nach mehreren Tagen ihre gesamte Liquidität ab, um alles an die Adresse zu schicken, die als Drehscheibe dient.

123 betrügerische Token erstellt

Da die meisten Transaktionen über die „Drehscheibenadresse“ nach einem Muster ablaufen, bei dem eine erste Transaktion das Geld aus dem Rugpull liefert und eine zweite Transaktion das Geld an Coinbase sendet, schätzte ZachXBT das Ganze auf 114 Betrügereien.

Bei genauerer Betrachtung können wir jedoch feststellen, dass manchmal mehrere eingehende Transaktionen an der betroffenen Adresse durchgeführt werden, um die Gelder aus mehreren Betrügereien zu bündeln, bevor sie an Coinbase gesendet werden. Wenn wir alle eingehenden Transaktionen zusammenzählen, können wir diese Betrügereien auf unserer Ebene auf insgesamt 123 schätzen.

Was die gestohlenen Gelder betrifft, so ist die Zählung aus mehreren Gründen viel komplizierter. Der Hauptgrund ist, dass die Person(en) hinter all dem ihr eigenes Geld eingesetzt hat (haben), um einerseits die für die Betrügereien notwendige Liquidität bereitzustellen und sicherlich auch, um falsche Handelsvolumina zu schaffen, damit potenzielle Opfer angelockt werden.

Insgesamt wurden mehr als 318,4 ETH im Wert von 605.880 US-Dollar an Coinbase gesendet, aber aus den genannten Gründen ist der unrechtmäßig erworbene Gewinn kaum zu schätzen. Darüber hinaus könnten auch andere Adressen zur Manipulation der Preise dieser Token verwendet worden sein, wie :

betonte

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