链上调查员ZachXBT已经确定了一个地址是众多类似地毯毛衣的加密货币骗局的枢纽。让我们仔细看看。
一个地址作为加密货币诈骗的枢纽
来自以太坊区块链（ETH）的数据显示，一个地址被用作接收地毯式毛衣骗局中回收的加密货币的中心。在生态系统中有些名气的链上调查员ZachXBT昨天在Twitter上指出了这些异常现象：
在过去的1个半月里，一个人创造了114个备忘录币骗局。
每次从骗局中盗取的资金都被发送到完全相同的存款地址。
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– ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023
每次的行动方式都差不多：相关人员将资金捆绑到一个地址，然后全部发送到Coinbase地址。
正如上述推文的评论中所指出的，只要拥有Coinbase账户的人没有进行虚假的 “了解你的客户”（KYC）检查，这可能有利于调查。
这些行动从一个多月前就开始了，下面涉及的一个地址的交易图示显示了这是如何发生的：
其中一个地毯式拉动的例子
交易是按时间顺序从下到上读取的。首先，一个地址被提供ETH，然后为一个将用于诈骗的代币创建一个智能合约：在这个例子中是DONUT。
稍后，这个代币将被开放交易，特别是通过开放一个流动性池，资金将被存入其中。然后，有关地址放弃智能合约的所有权，并在几天后最终提取其所有的流动性，并将其发送到中心地址。
创建了123个欺诈性代币
由于 “中心地址 “上的大多数交易都有一个模式，涉及到第一笔交易交付拉动的资金，然后第二笔交易将资金发送到Coinbase，ZachXBT估计总数为114个骗局。
然而，在仔细检查后，我们可以看到，有时会有多笔传入的交易被送到所涉及的地址，因此，来自几个骗局的资金在被送到Coinbase之前被合并。因此，算上所有传入的交易，我们可以估计这些骗局在我们的水平上总共有123个。
至于被盗的资金，由于几个原因，对它们的核算要复杂得多。主要原因是幕后黑手都投入了自己的资金，一方面是为了给骗局提供流动性，当然也是为了制造虚假交易量，以吸引潜在的受害者。
总共有超过318.4个ETH被发送到Coinbase，价值605,880美元，但由于上述原因，非法所得难以估计。此外，其他地址可能被用来操纵这些代币的价格，正如：
所指出的那样
我认为他们在部署时从替代钱包进行了一些购买，这使得计算他们的利润变得复杂。
– ZachXBT（@zachxbt）2023年4月26日
