On-chain vyšetřovatel ZachXBT identifikoval jedinou adresu jako centrum mnoha podvodů s kryptoměnami připomínajícími koberce. Pojďme se na ni podívat blíže.
Jedna adresa slouží jako centrum podvodů s kryptoměnami
Data z blockchainu Etherea (ETH) ukazují, že jedna adresa sloužila jako centrum pro příjem kryptoměn získaných v podvodech podobných kobercovému svetru. Na tyto anomálie včera na Twitteru upozornil vyšetřovatel on-chainu ZachXBT, který má v ekosystému jistý věhlas:
Za posledních 1,5 měsíce vytvořil jeden subjekt 114 podvodů s meme mincemi.
Pokaždé jsou ukradené prostředky z podvodu zaslány na naprosto stejnou adresu pro vklad.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
– ZachXBT (@zachxbt) 26. dubna 2023
Způsob jednání je pokaždé stejný: zúčastněná osoba (osoby) sdruží finanční prostředky na jednu adresu a pak je všechny pošle na adresu Coinbase.
Jak je uvedeno v komentářích k výše uvedenému tweetu, za předpokladu, že osoba vlastnící účet Coinbase neprovedla falešnou kontrolu Know Your Customer (KYC), může to usnadnit vyšetřování.
Tyto akce začaly již před více než měsícem a níže uvedený obrázek transakcí na jedné ze zapojených adres ukazuje, jak to probíhá:
Transakce se čtou zdola nahoru v chronologickém pořadí. Nejprve je dodána adresa s ETH a poté je vytvořen chytrý kontrakt pro token, který bude použit pro podvod: v tomto příkladu DONUT.
Později bude tento token otevřen pro obchodování, zejména prostřednictvím otevření poolu likvidity, do kterého budou ukládány finanční prostředky. Dotyčná adresa se pak vzdá vlastnictví inteligentního kontraktu a nakonec po několika dnech stáhne veškerou svou likviditu a pošle ji na adresu hubu.
123 vytvořených podvodných tokenů
Vzhledem k tomu, že většina transakcí na „adrese hubu“ má vzorec zahrnující první transakci, při níž jsou doručeny prostředky z rugpull, a poté druhou, při níž jsou prostředky odeslány na Coinbase, odhadl ZachXBT celkový počet na 114 podvodů.
Při bližším zkoumání však můžeme vidět, že někdy je na dotyčnou adresu provedeno více příchozích transakcí, takže se prostředky z několika podvodů před odesláním na Coinbase spojí. Při započítání všech příchozích transakcí tedy můžeme tyto podvody na naší úrovni odhadnout na celkem 123.
Pokud jde o odcizené prostředky, jejich zaúčtování je mnohem složitější, a to z několika důvodů. Hlavním z nich je, že osoba (osoby), která (které) za tím vším stojí, odevzdala (odevzdaly) své vlastní finanční prostředky, jednak proto, aby zajistila (zajistily) likviditu pro podvody, a jistě také proto, aby vytvořila (vytvořily) falešné objemy obchodů s cílem přilákat potenciální oběti.
Celkově bylo na Coinbase odesláno více než 318,4 ETH v hodnotě 605 880 USD, ale z uvedených důvodů je obtížné odhadnout nekalé zisky. Kromě toho mohly být k manipulaci s cenami těchto tokenů použity i další adresy, jak upozornil:
Myslím si, že při nasazení provádějí nějaké nákupy z alt peněženek, což komplikuje výpočet toho, co vydělali.
– ZachXBT (@zachxbt) 26. dubna 2023
*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***