Следователят на веригата ZachXBT е идентифицирал един адрес като център на многобройни измами с криптовалути, подобни на килими. Нека разгледаме въпроса отблизо.
Един адрес служи като център в измами с криптовалути
Данните от блокчейна на Ethereum (ETH) показват, че един адрес е използван като център за получаване на криптовалути, възстановени в измами, подобни на килимче. Разследващият на веригата ZachXBT, който има известна слава в екосистемата, посочи тези аномалии вчера в Twitter:
През последните 1,5 месеца един човек е създал 114 измами с мемори монети.
Всеки път откраднатите средства от измамата се изпращат на един и същ адрес за депозит.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
– ZachXBT (@zachxbt) Април 26, 2023
Начинът на действие всеки път е един и същ: замесеното(ите) лице(а) обединява(т) средствата в един адрес и след това ги изпраща(т) на адрес на Coinbase.
Както се посочва в коментарите към горния туит, при условие че лицето, притежаващо сметката в Coinbase, не е извършило фалшива проверка „Познай своя клиент“ (KYC), това може да улесни разследването.
Тези действия са започнали преди повече от месец, а илюстрацията по-долу на транзакциите на един от участващите адреси показва как се случва това:
Пример за това как работи едно от издърпванията на килими
Транзакциите се четат отдолу нагоре в хронологичен ред. Първо се предоставя адрес с ETH и след това се създава интелигентен договор за токена, който ще се използва за измамата: DONUT в този пример.
По-късно този токен ще бъде отворен за търговия, по-специално чрез откриването на пул за ликвидност, в който ще се депозират средства. След това въпросният адрес се отказва от собствеността върху интелигентния договор и в крайна сметка изтегля цялата си ликвидност след няколко дни и я изпраща на адреса на хъба.
123 създадени измамни токена
Тъй като по-голямата част от транзакциите на „адреса на хъба“ са по схема, включваща първа транзакция, при която се доставят средствата от rugpull, и след това втора, при която средствата се изпращат в Coinbase, ZachXBT изчисли, че общият брой на измамите е 114.
При по-внимателно разглеждане обаче можем да видим, че понякога на съответния адрес се извършват няколко входящи трансакции, така че средствата от няколко измами се комбинират, преди да бъдат изпратени в Coinbase. Следователно, като преброим всички входящи трансакции, можем да оценим тези измами на общо 123 на нашето ниво.
Що се отнася до откраднатите средства, отчитането им е много по-сложно по няколко причини. Основната от тях е, че лицето(ата), което(които) стои(т) зад всичко това, е(са) ангажирало(и) собствените си средства, от една страна, за да осигури(т) ликвидност за измамите, а от друга, със сигурност и за да създаде(т) фалшиви обеми на търговия, за да привлече(т) потенциални жертви.
Като цяло в Coinbase са били изпратени повече от 318,4 ETH на стойност 605 880 USD, но поради посочените причини е трудно да се оценят неправомерните печалби. Освен това е възможно да са били използвани и други адреси за манипулиране на цените на тези токени, както се посочва от:
Смятам, че правят някои покупки от алтернативни портфейли, когато се разгръщат, което усложнява изчисляването на печалбата им.
– ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023
