По време на целия наказателен процес срещу Сам Банкман-Фрид адвокатите на основателя на FTX се опитваха да изключат някои доказателства. Но окръжният съдия на САЩ Люис Каплан, който ръководи съдебното дело на Банкман-Фрид, е разрешил на съдебните заседатели да видят и чуят почти всичко.
Оспорваните доказателства варират от конкретни гледки към яхтеното пристанище на Бахамите, към което някога е имало изглед от апартамента на Банкман-Фрид, до меморандум, написан от него за работещите в търговската му фирма Alameda Research за поддържане на добро настроение – заедно с аудио откъси от последното заседание на Alameda.
Заедно с това веществените доказателства, които в крайна сметка бяха показани на съдебните заседатели, дават представа за това, към какво адвокатите на Банкман-Фрид изглеждат чувствителни в съда. Тъй като шестседмичният процес на бившия криптомагнат навлиза в третата седмица, вероятно още доказателства ще бъдат подложени на същия контрол.
Срещу Банкман-Фрид са повдигнати седем обвинения в заговор и измама, които произтичат от поведението му начело на FTX. Сред обвиненията, с които се сблъсква, Банкман-Фрид е обвинен, че е потапял милиарди долари от средствата на клиентите на борсата си чрез Аламеда, за да ги харчи както си иска.
Приблизителният списък на важните неща на Сам Банкман-Фрид
Водещият адвокат на Банкман-Фрид, Марк Коен от Cohen & Gresser, възрази срещу бележка, написана от клиента му, докато бившият главен изпълнителен директор на Alameda Каролин Елисън беше на свидетелската скамейка. Според помощник-прокурора Даниел Сасун бележката е била „изпратена както до хората в Аламеда, така и до хората в Модуло, за това как двете компании трябва да работят по-добре заедно“.
Modulo Capital е подкрепена от FTX и се разглежда като конкурент на Alameda, свидетелства Елисън. Бележката на Банкман-Фрид е имала за цел да илюстрира как той е вземал решения за „Аламеда“ въпреки правомощията на Елисън като главен изпълнителен директор, твърдят прокурорите, но Коен е възразил срещу релевантността на документа.
„Каква мислима релевантност има това, че той е написал тези неща, само за да покаже, че е някакъв луд човек?“ Коен попита съдия Каплан на страничната скамейка, извън полезрението на съдебните заседатели.
Не е ясно за какво конкретно би могъл да говори Коен, но е възможно да става дума за разсъжденията на Банкман-Фрид за „необикновената долина“ или за потенциалното повтаряне на „да бъдеш съгласуван и да правиш каквото смяташ, че е най-добро за компанията“ десет пъти подред.
Служебна бележка, написана от Сам Банкман-Фрид, която е представена като доказателство в наказателния процес срещу него. Източник: Съдебни документи
Аламеда, аудио за всички ръце
Когато през ноември миналата година Alameda и FTX се насочиха към фалит, Елисън проведе среща на всички служители в Хонконг с членове на търговската фирма, на която разкри очевидната злоупотреба със средства на клиенти на FTX на тези, които седяха около нея.
Разговорът е бил записан от Ричард Бест, търговец, който се е присъединил към Alameda три дни преди срещата, според Кристиан Драпи, софтуерен инженер от Alameda, който е бил призован от правителството да свидетелства след Елисън.
Разделени на шест отделни клипа, адвокатите на Банкман-Фрид се опитаха да попречат на журито да чуе аудиозаписа. Докато правителството твърдеше, че това е важна информация, защитата възрази срещу клиповете, след като Елисън вече беше отстранен като свидетел.
В продължилата няколко минути съдебна дискусия бяха изтъкнати няколко аргумента. Адвокатите на Банкман-Фрид твърдяха, че изявленията на Елисън излизат извън рамките на дейността ѝ като агент на очевидната схема на Банкман-Фрид и не съответстват на предишните ѝ показания.
„Това не е в рамките на агентурата“ – заяви Кристиан Евърдел, един от адвокатите на Банкман-Фрид. „Доколкото тук е съществувала агенция, тя е излязла далеч извън обхвата на тази агенция, правейки коментари.“
В крайна сметка клиповете бяха разрешени. И по високоговорителите в съдебната зала журито чу как Елисън разказва на Драпи, Бест и другите присъстващи за предполагаемата злоупотреба със средства на клиенти.
Погледи с яхта
Когато през първия ден на процеса прокурорите рисуваха картината на луксозните жилищни помещения на Аламеда и FTX на Бахамите, защитата възрази срещу някои снимки на интериора на яхтата „Орхидея“. Разположен в курорта The Albany, пентхаусът е закупен от FTX за 35 млн. долара.
От десетките снимки на естетиката на интериора на „Орхидея“ Евърдел изрази притеснение, че журито ще види точно три, на които има снимки на яхти, видими от прозорците на пентхауса.
„В документацията изобщо няма доказателства, че той е купил яхта“ – каза Евърдел, визирайки Сам Банкман-Фрид. „Съдебните заседатели биха могли да предположат, че всеки, който има къща в този комплекс, притежава подобна яхта, а доказателствата не показват това и според мен това е предубеждение.“
