FTX verklagt LayerZero, um 21 Millionen US-Dollar aufgrund von Vereinbarungen zurückzufordern, die während des bevorstehenden Konkurses von FTX getroffen wurden. Alameda Ventures hatte über 70 Millionen US-Dollar in LayerZero investiert, aber der Konkurs von FTX machte die Sache kompliziert, und das neue Management der Börse versucht, unter Berufung auf damals getätigte Geschäfte Geld zurückzuerhalten.
Neues Kräftemessen ausgelöst durch FTX
Das aktuelle Management von FTX verklagt das Kryptowährungs-Transferprotokoll LayerZero, um 21 Millionen US-Dollar aufgrund verschiedener Vereinbarungen zwischen Alameda Research und dem Unternehmen einzufordern, die zu einem Zeitpunkt getroffen wurden, als die Börse kurz vor dem Konkurs stand.
Zum Hintergrund: Im Januar 2022, als FTX noch aktiv war und niemand mit seinem Zusammenbruch rechnete, hatte Alameda Ventures in zwei getrennten Transaktionen über 70 Mio. US-Dollar gezahlt, um etwa 5 % von LayerZero zu erwerben und Vergünstigungen beim Kauf von Stargate-Tokens (STG) und LayerZero-Tokens (ZRO) zu erhalten.
2 Monate später zahlte Alameda Ventures 25 Millionen US-Dollar für den Erwerb von 100 Millionen STG-Tokens, die über einen Zeitraum von 6 Monaten schrittweise an Alameda Ventures übertragen werden sollten. Parallel dazu gewährte LazerZero Alameda im Februar 2022 ein Darlehen in Höhe von 45 Millionen US-Dollar gegen 8 % Zinsen pro Jahr.
Nur, dass LayerZero laut dem von FTX veröffentlichten Dokument Caroline Ellison, die damalige Geschäftsführerin von Alameda Research, kontaktiert haben soll, um das Darlehen von 45 Millionen US-Dollar zu einem Zeitpunkt zurückzufordern, als die Liquiditätskrise von Sam Bankman-Frieds Imperium kurz vor der Explosion stand, d.h. im November 2022.
Im Gegenzug sah die Vereinbarung vor, dass Alameda seine 5 % Aktienanteil an LayerZero zurückgeben sollte. Darüber hinaus sollte LayerZero auch seine 100 Millionen STG-Token für 10 Millionen US-Dollar zurückkaufen, 15 Millionen US-Dollar weniger als beim ursprünglichen Kauf. Diese Transaktion fand jedoch nie statt.
Mit anderen Worten: Laut der aktuellen FTX-Führung hätte LayerZero versucht, die schwache Position der Börse zum Zeitpunkt ihres Zusammenbruchs auszunutzen:
“ [Während Alameda insolvent war, erhielt LayerZero] Eigenkapital, das auf fast 150 Millionen US-Dollar geschätzt wurde (basierend auf der letzten Finanzierungsrunde von LayerZero), einen Optionsschein, mit dem Alameda Ventures etwa 2,5 % des Gesamtangebots aller mint, generierten oder geschaffenen STG-Token erhalten konnte, was etwa 25 Millionen STG-Token entspricht (die am 31. August bei etwa 0,55 $/Token gehandelt wurden). „
Sogar LayerZero soll Caroline Ellisons Versuche, „Alameda über Wasser zu halten“, beeinträchtigt haben :
“ Der geplante Verkauf der 100 Millionen STG-Token von Alameda Ventures für nur 10 Millionen US-Dollar war ebenfalls unangemessen und hätte zu einem völlig unverhältnismäßigen Werttransfer von Alameda Ventures auf LayerZero geführt, was die unfaire Natur der Vereinbarungen zeigt, die LayerZero mit Ellison ausgehandelt hat, während sie hektisch versuchte, Geld zu beschaffen, um Alameda Research über Wasser zu halten „
LayerZero verteidigt sich
Bryan Pellegrino, der CEO von LayerZero Labs, meldete sich in einem langen Post auf X (früher Twitter) zu Wort, um die Dinge klarzustellen. Er behauptet sogar, dass LayerZero proaktiv versucht habe, die Situation mit FTX zu klären, was von der Leitung der Börse anscheinend ignoriert worden sei.
Regarding the FTX suit, the entire suit is filled with unsubstantiated claims. We have been in communication with the FTX liquidators for almost a year now and have time and time again attempted to proactively address the issue of ownership of the shares with them and have been…
– Bryan Pellegrino (@PrimordialAA) September 11, 2023
“ […] Die Tatsache, dass sie so lange gewartet haben, um eine Beschwerde voller unbegründeter Behauptungen einzureichen, lässt mich vermuten, dass es ihnen nicht darum geht, das Problem zu lösen, sondern lediglich darum, das Verfahren in der Hoffnung auf höhere Anwaltsgebühren zu verlängern. Erstens habe ich persönlich in dem Monat vor der Insolvenz Millionen hinterlegt, davon 1 Million Dollar bis zum 7. November. „
Anschließend behauptet Bryan Pellegrino, LayerZero habe versucht, die Dinge außergerichtlich zu regeln, und FTX habe sich damals nicht kooperativ gezeigt:
“ […] Wir ergriffen die Initiative, um FTX die Hand zu reichen und kooperativ an der Neuausgabe der Tokens zu arbeiten, wobei wir die Eigentumsfrage außer Acht ließen. FTX lehnte kategorisch ab, und sein Anwalt schien zu glauben, dass er die physischen Schlüssel, die für den Zugriff auf die Token erforderlich sind, in seiner Obhut hat, und schien nicht einmal ein grundlegendes Verständnis davon zu haben, was private Schlüssel sind oder wie sie zusammengesetzt sind. „
Abschließend äußerte sich der CEO von LayerZero zuversichtlich über den weiteren Verlauf der Ereignisse:
„Es ist enttäuschend, dass die Rechteinhaber auf Verleumdung zurückgreifen; wir freuen uns darauf, dass die Angelegenheit vor Gericht geklärt wird. „
