17 февраля кошелек, который ранее занимался подставным листингом токенов на Binance, совершил еще одну сделку, на этот раз купив и продав токен Gains (GNS) непосредственно перед листингом на ведущей мировой бирже.
(Источник: Lookonchain)
Согласно анализу Lookonchain, криптотрейдер, личность которого остается неизвестной, получил прибыль в размере более $100 000, купив токен всего за несколько минут до его размещения на Binance.
Он-чейн ищейка обнаружила, что за 30 минут до листинга на Binance трейдер купил токены Gains Network (GNS) на сумму $208 335. После листинга цена GNS выросла на 51%, с $7,92 до $12,01, и трейдер продал свои акции GNS с прибылью в $106 747, сделав переворот чуть менее чем за час.
Lookonchain сатирически назвал эту сделку «умными деньгами» в сообщении в Twitter. Однако такая практика мало кому покажется смешной, поскольку инсайдерская торговля является незаконной в большинстве стран, включая США, Канаду, Европейский Союз и многие другие юрисдикции по всему миру. В целом, торговля непубличной информацией, например, информацией о предстоящем листинге, считается нечестной и может нанести ущерб целостности и справедливости рынков.
Что такое front running?
В контексте криптобирж, front running может иметь место, когда трейдер или сотрудник биржи использует конфиденциальную информацию о сделке клиента для размещения своей сделки до того, как сделка клиента будет исполнена, что может привести к получению прибыли за счет клиента.
Front running дает лицу, занимающемуся им, несправедливое преимущество на рынке. Это также является нарушением доверия, поскольку нарушает обязанность соблюдать конфиденциальность, которая может существовать между лицом, обладающим инсайдерской информацией, и другими сторонами, участвующими в сделке.
За последний год многие известные криптовалютные биржи столкнулись с проверкой в связи с предполагаемыми или подтвержденными случаями опережающих торгов, когда трейдеры, вооруженные инсайдерской информацией, занимают значительные позиции в токенах, которые с высокой вероятностью будут дорожать, часто из-за того, что они котируются на централизованной криптовалютной бирже, такой как Binance.
Перед началом работы на Coinbase
В одном из недавних дел бывший менеджер по продуктам Coinbase Ишан Вахи признал себя виновным в участии в схеме инсайдерской торговли, которая принесла прибыль в размере 1,1 миллиона долларов. Федеральные прокуроры рассматривают это дело как первое дело об инсайдерской торговле, связанное с криптовалютами.
В августе 2022 года один академический исследовательский отчет показал, что 10-20% новых листингов криптовалют на CoinBase были подвержены подставным операциям.
Генеральный директор Binance отвечает на вопрос о «бегстве вперед» и говорит, что чаще всего это происходит на стороне токенов
В июле, когда против Вахи были выдвинуты первые обвинения, Чангпенг Чжао (CZ), генеральный директор Binance, осудил действия сотрудника Coinbase, заявив, что «инсайдерская торговля и front running должны быть уголовными преступлениями в любой стране», независимо от того, связаны они с криптовалютами или нет.
(Источник: Twitter)
Binance утверждает, что проводит политику саморегулирования, запрещая сотрудникам заниматься краткосрочной торговлей. Однако Вахи из Coinbase, например, поделился инсайдерской информацией о токенах, которые собирались вывести на биржу, со своим братом и другом, что привело к обвинениям.
В недавнем интервью AMA CZ сказал, что многие утечки и подставные лица происходят не внутри Binance, а со стороны проектов/токенов. Binance четко заявляет, что любой, кто попытается организовать предвыборную кампанию на новостях о том, что он будет зарегистрирован на Binance, будет внесен в черный список.
«Мы стараемся не сообщать командам проектов, когда они получат листинг на Binance, до тех пор, пока это возможно. Но когда мы проводим подобные обсуждения, иногда команды проектов знают, что, окей, мы уже интегрировали кошелек, так что мы, вероятно, очень близки к листингу, запуску или чему-то еще. И тогда новости, новости иногда просачиваются на стороне проекта. Поэтому мы хотим предотвратить это, насколько возможно. Это не на 100%, но я думаю, что мы делаем лучшую работу, чем большинство других бирж».
