Новый этап в деле OmegaPro, которое принесло много жертв по всему миру. Два руководителя поддельной биржевой платформы, которая выманила у инвесторов 650 миллионов долларов, были обвинены в Нью-Йорке.
Обвинение двух руководителей OmegaPro
Обвиняемые в Пуэрто-Рико — 48-летний Майкл Шеннон Симс и 57-летний Хуан Карлос Рейносо, оба проживающие в США. Мошенническая схема OmegaPro, впоследствии переименованная в Go Global и Broker Group, позволила выманить у жертв 650 миллионов долларов:
Обвиняемые выбирали в качестве жертв уязвимых людей в США и за рубежом, выманивая у них более 650 миллионов долларов с помощью ложных обещаний высоких доходов и заверений, что их деньги находятся в безопасности.
Платформа OmegaPro/Go Global, которая прекратила свою деятельность в 2023 году, использовала, к сожалению, распространенную технику. Она заманивала инвесторов высокими доходностями, используя намеренно расплывчатый язык. Пользователи сталкивались с поддельной инвестиционной платформой, а их средства напрямую переводились преступникам. Несмотря на свои просьбы, они так и не смогли вывести средства с этой «платформы».
Обвиняемые руководили глобальной мошеннической схемой через OmegaPro, обманывая инвесторов ложными обещаниями чрезвычайных доходов, а затем похищали сотни миллионов долларов.
После многочисленных предупреждений было начато несколько расследований, в том числе во Франции. Чуть менее года назад соучредитель OmegaPro Андреас Сакач был арестован в Турции.
По словам Гая Фикко, руководителя отдела финансовых расследований Налоговой службы США (IRS), речь шла не о простом мошенничестве, а о «тщательно организованном предательстве». Оно затронуло пользователей из многих стран: Франции, Англии, Турции, Нидерландов, Колумбии, Таиланда…
Социальные сети и побуждение к инвестированию
Как мы смогли убедиться в ходе нашего расследования, OmegaPro активно побуждала своих пользователей тратить деньги на платформе, усыпляя их подозрения. Сайт работал как многоуровневая маркетинговая система (MLM), приглашая пользователей покупать «инвестиционные пакеты», которые, как утверждалось, обеспечивали доходность 300% за 16 месяцев.
Чтобы укрепить свою надежность, преступники также организовывали роскошные мероприятия:
Симс и Рейносо вместе со своими сообщниками организовывали рекламные мероприятия и роскошные тренинги по всему миру, в том числе проецировали логотип OmegaPro на Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, во время мероприятия в Дубае.
Оба мужчины также хвастались своим богатством в социальных сетях, чтобы побудить пользователей присоединиться к их платформе. По оценкам, каждый из них получил от этой схемы несколько миллионов долларов прибыли. Собранные деньги также передавались высокопоставленным операторам, соучастникам двух мужчин.
Обвиняемые предстают перед судом по обвинению в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и сговоре с целью отмывания денег. Им грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения.
