Опальный криптовалютный магнат До Квон признался в подделке объемов торгов, свидетельствуют судебные документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
В документе, поданном 22 сентября в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, показан обмен текстовыми сообщениями между До Квоном и Даниэлем Чином, основателем платежного приложения Chai, в котором До Квон говорит ему: «Я могу просто создавать фальшивые транзакции, которые будут выглядеть как настоящие… которые будут приносить комиссионные».
Чин спрашивает До Квона, что будет, если «люди узнают, что это подделка», на что До Квон отвечает: «Я не скажу, если вы не скажете».
Чай сотрудничал с компанией До Квона Terra для ускорения платежей. Но в прошлом году компания Terra потерпела крах, и теперь SEC обвиняет До Квона в мошенничестве. В иске SEC против Terra агентство утверждает, что партнерство не было похоже на то, что рекламировалось пользователям, и что Terra никогда не заменяла платежные системы Chai.
Это было серьезное обвинение, учитывая, что основатель Chai Дэниел Шин в 2018 году вместе с Квоном основал компанию Terraform.
В своем заявлении в Twitter генеральный директор Terraform Labs Крис Амани назвал утечку текстовых сообщений «неубедительной». Амани сказал: «Это был частный разговор (хотя и не совсем корректный) о необходимости усиления валидаторов для обеспечения безопасности цепи. Сегодня во многих космических цепочках это делается за счет инфляционных вознаграждений. Terra полагалась только на вознаграждения, поэтому им нужен был какой-то другой способ сделать это. «
Это не имеет никакого отношения к Chai и не является обвинительным.
Это был частный разговор (пусть и не совсем корректный) о необходимости форсирования валидаторов для обеспечения безопасности цепочки. Во многих современных космических цепочках это делается за счет инфляционных вознаграждений.
Terra полагалась только на… https://t.co/IzBXinwmf9— Крис Амани | Terra (@fleece_cannon) September 29, 2023
В 2019 году компания Terra объявила о своем партнерстве с Chai, написав в блоге, что «перестроит стек платежей на блокчейне, чтобы упростить устаревшую платежную систему и предоставить продавцам льготные комиссии за транзакции».
По оценкам компании, сделка приведет к обработке «миллионных — если не миллиардных — объемов транзакций. «
«Chai payments не использовала блокчейн Terraform для обработки и урегулирования платежей», — пишет SEC в своей жалобе. «Скорее, ответчики обманным путем копировали платежи Chai на блокчейн Terraform, чтобы создать видимость того, что они происходят на блокчейне Terraform, в то время как на самом деле платежи Chai осуществлялись традиционными способами».
Теперь новый документ SEC проливает новый свет на взаимоотношения между Terraform До Квона и Chai.
«Например, в обширном частном чате между Квоном и Даниэлем Шином на ранних этапах формирования и партнерства Chai и Terraform Квон подробно описывает, как он намеревался использовать Chai для создания поддельных транзакций на блокчейне Terra, которые будут выглядеть реальными и приносить прибыль», — пишет SEC в судебном документе.
Do Kwon’s Terra представляла собой масштабную криптовалютную экосистему с множеством приложений, в основном ориентированных на алгоритмические стейблкоины.
Это был чрезвычайно популярный блокчейн DeFi, второй по величине после Ethereum. Ее родная криптовалюта LUNA была в самом расцвете сил и входила в топ крупнейших цифровых активов по рыночной капитализации. Но в мае 2022 года Terra рухнула, что привело к жесточайшему медвежьему рынку, а многие криптопроекты, связанные с ней, объявили о банкротстве.
С тех пор американские и южнокорейские власти предъявили До Квону целый ряд обвинений. В начале этого года власти арестовали его в Черногории по обвинению в подделке документов. После того, как суд признал его виновным, он был заключен в тюрьму на неопределенный срок и выступил против своей экстрадиции в США.
