Последний отчет компании Chainalysis показал, что криптомикшерные платформы достигли исторического максимума в $51,8 млн, причем большая часть этого объема поступила от преступников с известной национальной принадлежностью и организаций, находящихся под санкциями.
Использование криптомиксеров достигло исторического максимума в 2022 году, при этом значительный вклад внесли организации, находящиеся под санкциями, и киберпреступники с известными государственными связями, согласно последнему отчету Chainalysis.
Цифры показывают, что стоимость, полученная миксерами, достигла своего исторического максимума в $51,8 млн 19 апреля 2022 г.
30-дневное скользящее среднее значение ежедневной стоимости, получаемой миксерами (по данным Chainalysis)
Поскольку стоимость, получаемая миксерами, сильно колеблется ежедневно, в отчете рассматривались 30-дневные скользящие средние.
Цель микшеров — отделить криптовалюты от их вкладчиков. Они работают, объединяя все вложенные средства и распределяя их в случайном порядке. Преступники часто предоставляют свой второй адрес кошелька в качестве принимающей стороны, и только заплатив небольшую плату за услугу, они отсоединяют украденные суммы от адреса крадущего кошелька.
Почему так популярны?
С первого квартала 2020 года каждый квартал наблюдается рост объемов миксеров.
Значение, полученное микшерами по источникам (через Chainalysis)
Согласно полученным данным, основной причиной увеличения объема, по-видимому, является растущая доля централизованных бирж и протоколов DeFi.
Однако доля незаконной деятельности вносит наибольший вклад в достижение рекордно высокого объема. Доля объема, поступающего в миксеры через криминальные адреса, составляет 23% в 2022 году, увеличившись с 12% в 2021 году.
Нелегальная деятельность имеет самую высокую долю
Миксеры были разработаны для обеспечения дополнительной конфиденциальности в криптовалютных транзакциях. Однако они также стали основным инструментом для отмывания криптовалют
Доля средств, отправленных на микшеры, по типам адресов (через Chainalysis)
Согласно полученным цифрам, почти 10% всех средств, отправленных микшерам, поступают с незаконных адресов, в то время как законных — менее 0,3%.
При ближайшем рассмотрении 10% нелегальных вкладчиков оказываются санкционированными организациями и украденными средствами.
Санкционированные организации
На приведенном ниже графике четко видно значительное увеличение объема средств, поступающих в миксеры с кошельков лиц, находящихся под санкциями, особенно во втором квартале 2022 г.
Квартальная стоимость, отправленная на микшеры с незаконных адресов по категориям (через Chainalysis)
В отчете также рассматривались платформы для микшеров, которые использовали эти организации, попавшие под санкции. Результаты показали, что наиболее используемой платформой стал российский даркнет-рынок Hydra, на который пришлось более половины (50,4%) всех средств, поступивших в микшеры от санкционированных организаций.
Lazarus Group и Blender.io, связанные с северокорейским правительством, стали второй и третьей наиболее используемыми платформами для организаций, находящихся под санкциями, соответственно
Похищенные средства
Далее в отчете более подробно рассматриваются вкладчики по категории украденных средств
Незаконные криптовалюты, полученные миксерами, по источникам (через Chainalysis)
Результаты показали, что киберпреступные организации с известной государственной принадлежностью были ведущими в этой категории.
Видно, что киберпреступные группы, базирующиеся в России, вносят значительный вклад в эту категорию с 2018 года. Однако, похоже, что Северная Корея улучшила свои позиции в этой области и превзошла доминирование русских.
