Com a publicação das observações de Caroline Ellison na sua audiência de 19 de Dezembro, ficamos a saber que a Alameda Research tem vindo a pedir dinheiro emprestado a clientes FTX desde o início da bolsa.
FTX estava a emprestar quantias ilimitadas de dinheiro à Alameda Research
Embora Caroline Ellison, a antiga CEO da Alameda Research, se tenha declarado culpada no caso FTX, novas revelações mostraram mais uma vez a extensão da fraude que foi cometida. O jornalista Matthew Russell Lee, que cobre casos no Distrito Sul de Nova Iorque, publicou a acta da sua audiência de 19 de Dezembro:
OK – em FTX / Alameda, aqui agora a transcrição da confissão de culpa não selada de Caroline Ellison – foi guardada em segredo, e só foi registada hoje, depois de Bankman-Fried ter sido libertado com 250 milhões de dólares. Thread então histórias em https://t.co/3AcCBJNU41 e pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
– Inner City Press (@innercitypress) 23 de Dezembro de 2022
Nestas revelações, ficamos a saber que a gestão fraudulenta do dinheiro das duas empresas tem de facto prosseguido desde a fundação da FTX:
“De 2019 a 2022, eu sabia que a Alameda tinha acesso a uma facilidade de empréstimo no FTX.com, a troca de moeda criptográfica gerida pelo Sr. Bankman-Fried […]. Em termos práticos, este acordo permitiu à Alameda aceder a uma linha de crédito ilimitada sem ser obrigada a depositar garantias, sem ter saldos negativos e sem estar sujeita a chamadas de margem nos protocolos de liquidação do FTX.com. “
O problema é que os fundos emprestados pela FTX não eram fundos da empresa, mas o dinheiro dos clientes da plataforma, como reafirmou Caroline Ellison:
Eu compreendi que se as contas FTX da Alameda tinham grandes saldos negativos numa determinada moeda, isso significava que a Alameda estava a pedir emprestados fundos que os clientes FTX tinham depositado na bolsa.
Se hoje o antigo CEO da Allameda Research diz que “lamenta verdadeiramente ter feito isto”, é um discurso que contrasta com a confiança que ela demonstrou logo no início da crise, quando negou os problemas da sua empresa:
Algumas notas sobre a informação do balanço que tem circulado recentemente:
– que o balanço específico é para um subconjunto das nossas entidades empresariais, temos ☻ $10b de activos que não estão reflectidos lá– Carolina (@carolinecapital) 6 de Novembro de 2022
Tudo isto mostra que apesar das aparências, o império FTX era realmente apenas uma bomba relógio que estava destinado a explodir em algum momento. Entretanto, esta semana soubemos que Sam Bankman-Fried tinha sido libertado com $250 milhões de fiança
