Con la publicación de las declaraciones de Caroline Ellison en su comparecencia del 19 de diciembre, nos enteramos de que Alameda Research ha estado pidiendo dinero prestado a los clientes de FTX desde la creación de la bolsa.
FTX estaba prestando cantidades ilimitadas de dinero a Alameda Research
Aunque Caroline Ellison, la ex directora general de Alameda Research, se ha declarado culpable en el caso FTX, nuevas revelaciones han vuelto a demostrar el alcance del fraude cometido. El periodista Matthew Russell Lee, que cubre casos en el Distrito Sur de Nueva York, ha publicado el acta de su vista del 19 de diciembre:
OK – en FTX / Alameda, aquí ahora la transcripción sin sellar de la declaración de culpabilidad de Caroline Ellison – que se celebró en secreto, y no docketed hasta hoy, una vez Bankman-Fried fue puesto en libertad bajo fianza de $ 250 millones. A continuación, historias sobre https://t.co/3AcCBJNU41 y pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
– Inner City Press (@innercitypress) 23 de diciembre de 2022
En estas revelaciones, nos enteramos de que la gestión fraudulenta de la tesorería de las dos empresas se ha producido de hecho desde que se fundó FTX:
«De 2019 a 2022, supe que Alameda tenía acceso a una línea de crédito en FTX.com, la bolsa de criptomonedas dirigida por el Sr. Bankman-Fried […]. En la práctica, este acuerdo permitió a Alameda acceder a una línea de crédito ilimitada sin que se le exigiera depositar garantías, sin tener saldos negativos y sin estar sujeta a peticiones de márgenes en los protocolos de liquidación de FTX.com. «
El problema es que los fondos prestados por FTX no eran fondos de la empresa, sino dinero de los clientes de la plataforma, como reafirmó Caroline Ellison:
Entendí que si las cuentas FTX de Alameda tenían grandes saldos negativos en una divisa concreta, significaba que Alameda estaba tomando prestados fondos que los clientes de FTX habían depositado en la bolsa.
Si hoy la ex consejera delegada de Allameda Research dice estar «verdaderamente arrepentida de haber hecho esto», es un discurso que contrasta con la seguridad que mostró nada más comenzar la crisis, cuando negó los problemas de su empresa:
Algunas notas sobre la información del balance que ha circulado recientemente:
– ese balance específico es para un subconjunto de nuestras entidades corporativas, tenemos ☻10b de activos que no están reflejados ahí– Caroline (@carolinecapital) 6 de noviembre de 2022
Todo esto demuestra que, a pesar de las apariencias, el imperio FTX era en realidad una bomba de relojería que estaba destinada a explotar en algún momento. Mientras tanto, esta semana nos enteramos de que Sam Bankman-Fried había sido puesto en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares
