CryptoSlam diz que a grande maioria das vendas do mercado quente NFT são negócios ilegítimos feitos para manipular o modelo de recompensas simbólicas.
Em resumo
- Novo NFT marketplace LooksRare está repleto de trocas de lavagem à medida que os utilizadores tentam jogar o modelo de recompensas comerciais, de acordo com a empresa de análise CryptoSlam.
- CryptoSlam estima que a LooksRare tenha gerado mais de 8,3 mil milhões de dólares de trocas de lavagens, constituindo a grande maioria do seu volume de vendas até à data.
LooksRare parece ter surgido do nada para se tornar o maior rival até agora do líder do mercado NFT OpenSea no início deste mês, mas há um grande asterisco nos números de comércio astronómico que saem da plataforma.
É manchado por um comércio de lavagem desenfreada, uma vez que os utilizadores compram e vendem NFTs entre carteiras que controlam num esforço para manipular as recompensas diárias de negociação. Agora temos uma sensação de quão severo se tornou o comércio de lavagem desde o lançamento do LooksRare a 10 de Janeiro.
A empresa de análise NFT CryptoSlam relatou hoje que identificou mais de 8,3 mil milhões de dólares de transacções de lavagens da LooksRare, constituindo a grande maioria do volume de transacções no mercado até à data.
A maior parte do comércio de lavagens provém de colecções livres de royalties, o que significa que os vendedores não têm de pagar aos criadores uma taxa de venda secundária. Os Meebits da Larva Labs viram o maior volume de trocas de lavagem a $4,4 mil milhões, com os Terraforms a $2,9 mil milhões, Loot a $705 milhões, e CryptoPhunks (um projecto derivado de CryptoPunks) a $251 milhões, mais $62 milhões de outros projectos.
De acordo com dados públicos da cadeia de bloqueio recolhidos pela Dune Analytics, LooksRare acumulou mais de $9,5 mil milhões em volume total de comércio Ethereum desde o seu lançamento. Se os números de ambas as fontes – que retiram dados da cadeia de bloqueio pública Ethereum – forem exactos, então cerca de 87% do volume comercial da LooksRare até à data corresponde aos critérios da CryptoSlam de negociação de lavagens.
Porque é que alguns utilizadores da LooksRare vendem NFTs a preços muito inflacionados? Tudo se resume ao modelo de recompensas de negociação da plataforma. LooksRare oferece recompensas simbólicas aos utilizadores que compram e vendem NFTs no site, oferecendo-lhes uma percentagem do total de vendas do dia através do próprio token LOOKS do site.
Os utilizadores podem jogar o sistema vendendo NFTs para a frente e para trás entre as suas próprias carteiras Ethereum através de preços artificialmente inflacionados, com o objectivo de ganhar mais em prémios LOOKS do que gastariam na taxa de mercado de 2% da LooksRare e nas próprias taxas de gás da rede Ethereum.
LooksRare também fornece recompensas Wrapped Ethereum (WETH) para os utilizadores que apostam as suas fichas LOOKS na plataforma, fornecendo um incentivo adicional para acumular e depois manter um grande número delas. Os modelos de recompensa comunitários distinguem o LooksRare do OpenSea, mas com recompensas comerciais ao seu mais alto nível durante os primeiros 30 dias da plataforma, alguns utilizadores estão a abusar do sistema.
Logo após o lançamento a 10 de Janeiro, dados do CryptoSlam mostraram que os utilizadores LooksRare estavam a vender Meebits, Loot, e outros NFTs livres de royalties entre as mesmas carteiras por mais de 50 milhões de dólares de ETH em cada sentido. Na altura, o preço médio de venda de um Meebits NFT durante a semana anterior no OpenSea era de 4,1 ETH (na altura $13.800).
Os números iniciais de negociação da LooksRare pareciam suspeitos, e a plataforma não instituiu medidas para desincentivar os utilizadores de comprar e vender as suas próprias NFT a preços exagerados. De facto, LooksRare retweetou um tópico de um investidor que chamou tais tácticas de “génio”. LooksRare não respondeu aos nossos pedidos de comentários anteriores.
Known wash sales from @LooksRareNFT foram removidos de https://t.co/ZZjU7vNTUh‘s Top NFT Collectible Sales. As colecções impactadas são:
⚡️meetbits (@larvalabs)
⚡️@lootproject
⚡️terraforms (@mathcastles)
⚡️@CryptoPhunksV2
⚡️@o_n_projecto_ pic.twitter.com/dC3UeTcdJZ– CryptoSlam! (@cryptoslamio) Janeiro 20, 2022
CryptoSlam – que recentemente angariou $9 milhões de dólares de Mark Cuban e outros – retirou dados de comercialização de lavagens do seu total de vendas na semana passada, e implementou um rastreador para cada colecção NFT que mostra o montante total de comercialização de lavagens até à data. Hoje, a empresa partilhou um extenso post sobre o porquê de ter feito os movimentos e a forma como abordou a situação.
Randy Wasinger, fundador e CEO da CryptoSlam, disse-nos via e-mail que a empresa utiliza actualmente métodos automáticos e manuais para detectar a negociação de lavagens num processo de múltiplas etapas. Primeiro, a CryptoSlam classifica automaticamente uma transacção para um NFT que foi vendido e depois recomprado pela mesma carteira nos últimos sete dias como uma transacção de lavagem.
Além disso, se qualquer carteira assinalada para o primeiro ponto comprar e vender uma NFT depois de a deter durante menos de 30 minutos, essas transacções são igualmente categorizadas como transacções de lavagem. Além disso, o CryptoSlam revê manualmente quaisquer transacções de NFT que estejam “claramente muito acima da norma e não sejam legítimas”, explicou Wasinger. Eventualmente, esse último passo pode ser automatizado à medida que o algoritmo da plataforma é aperfeiçoado.
$LOOKS Dia 17 foram distribuídas recompensas comerciais.
Os stakers activos de LOOKS ganham APRENDIZADOS em cada bloco (a cada 15 segundos ou mais)
✨ COLECÇÕES GANHAM AGORA RECOMPENSAS COMERCIAIS! ✨
4,261 $WETH ($10.2M USD)
2,866,500 LOOKS ($12.6M USD)https://t.co/xLrd3PKRKX pic.twitter.com/r9KOVO5kVB
– LooksRare – NFT Marketplace (@LooksRareNFT) 28 de Janeiro de 2022
LooksRare tem gerado muita agitação logo desde o lançamento, e tem rotineiramente entregue 20 milhões de dólares ou mais de recompensa total diária aos utilizadores desde o lançamento. Vem como o próprio OpenSea goza de um mês recorde de vendas, com o Ethereum NFT a registar um volume de negócios superior a 4,3 mil milhões de dólares durante todo o mês de Janeiro, superando o recorde anterior de 3,4 mil milhões de dólares de Agosto de 2021.
Mas com as recompensas comerciais da LooksRare a cair significativamente na marca dos 30 dias após o lançamento a 10 de Janeiro, veremos se continua a ser rentável para os negociantes de lavagem jogar o modelo de recompensas – e se os números de negociação de balões do mercado caem por sua vez.
