De U.S. Securities and Exchange Commission heeft vandaag Binance aangeklaagd en ’s werelds grootste cryptocurrency exchange en haar CEO getroffen met 13 aanklachten.
Zoals voor het eerst gemeld door Bloomberg, zijn de digitale activa gigant en zijn CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao, die Binance’s oprichter en controlerende aandeelhouder is, beschuldigd van het overtreden van de Amerikaanse effectenregels, zo blijkt uit een gerechtelijk dossier.
De aanklachten van de SEC omvatten het ongeregistreerd aanbieden en verkopen van crypto-activa, het niet beperken van toegang tot Binance.com voor Amerikaanse investeerders en het opereren als een ongeregistreerde beurs, makelaar en clearingbureau.
Een maandag ingediend document van de SEC in de federale rechtbank in het District Columbia beweert dat Binance en zijn baas de federale effectenwetten “schaamteloos veronachtzaamden” en “zichzelf verrijkten met miljarden Amerikaanse dollars terwijl ze de activa van beleggers aan een aanzienlijk risico blootstelden.”
“We beweren dat Zhao en de Binance-entiteiten niet alleen de verkeersregels kenden, maar er ook bewust voor kozen om deze te omzeilen en hun klanten en investeerders in gevaar te brengen – allemaal in een poging om hun eigen winst te maximaliseren,” schreef Gurbir S. Grewal, directeur van de SEC Division of Enforcement, in een persbericht op maandag.
Gary Gensler, voorzitter van de SEC, voegde eraan toe dat Binance “probeerde de Amerikaanse effectenwetgeving te omzeilen door schijncontroles aan te kondigen die ze achter de schermen negeerden” in een poging om grote Amerikaanse investeerders van het platform gebruik te laten maken.
Zhao zei op Twitter dat hij de rechtszaak nog niet had gezien en schreef het getal 4, dat hij vaak post om te zinspelen op een tweet die hij in januari maakte en die het getal verbindt met “Negeer FUD, nepnieuws, aanvallen, etc.”.
“Heb het nog niet gezien”, schreef hij maandag. “Media krijgen de info eerder dan wij.”
4.
Ons team staat klaar om ervoor te zorgen dat de systemen stabiel zijn, inclusief opnames en stortingen.
We zullen reageren zodra we de klacht hebben gezien. We hebben hem nog niet gezien. De media krijgen de informatie eerder dan wij.
– CZ Binance (@cz_binance) June 5, 2023
Het persteam van Binance reageerde niet direct op TCN’s verzoek om commentaar.
Binance’s inheemse BNB token daalde scherp op het nieuws: de asset wordt momenteel verhandeld voor $284,68, volgens CoinGecko, een dip van 7,2% per 24 uur.
De SEC beweert dat Binance en Zhao de fondsen van klanten misbruikten en vermengden. De gedaagden zouden ze zelfs hebben doorgesluisd naar een handelsentiteit die Zhao controleerde, Sigma Chain genaamd.
Het voegde eraan toe dat Zhao en zijn bedrijf betrokken waren bij een “uitgebreid web van misleiding”.
Binance is de laatste tijd een controversieel bedrijf geworden omdat Amerikaanse toezichthouders het achtervolgen en een aantal onderzoeken starten naar het cryptobedrijf.
De CFTC, SEC en IRS hebben allemaal onderzoeken geopend naar de exchange en aanklagers van het Department of Justice waren in december naar verluidt aan het afwegen of ze agressief achter de exchange aan zouden gaan of de tijd zouden nemen om meer bewijsmateriaal te bekijken.
In april nog sleepten advocaten de baas van Binance, Changpeng Zhao, en zijn beurs voor de rechter met een civiele rechtszaak van $1 miljard omdat ze niet-geregistreerde effecten zouden hebben aangeboden en beroemdheden zouden hebben betaald om daarbij te helpen.
