La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. demandó hoy a Binance, golpeando a la mayor bolsa de criptomonedas del mundo y a su CEO con 13 cargos.
Como informó por primera vez Bloomberg, el gigante de activos digitales y su CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao, que es el fundador y accionista mayoritario de Binance, han sido acusados de violar las normas de valores de Estados Unidos, muestra una presentación judicial.
Los cargos de la SEC incluyen la oferta y venta no registradas de criptoactivos, no restringir el acceso de los inversores estadounidenses a Binance.com y operar como bolsa, corredor y agencia de compensación no registrados.
Un documento judicial de la SEC presentado el lunes en un tribunal federal en el Distrito de Columbia alega que Binance y su jefe tuvieron un «flagrante desprecio» de las leyes federales de valores y «se enriquecieron con miles de millones de dólares estadounidenses mientras ponían los activos de los inversores en un riesgo significativo. «
«Alegamos que Zhao y las entidades de Binance no sólo conocían las reglas del juego, sino que eligieron conscientemente eludirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores, todo ello en un esfuerzo por maximizar sus propios beneficios», escribió Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, en un comunicado de prensa el lunes.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, añadió que Binance «intentó evadir las leyes de valores de Estados Unidos anunciando falsos controles que ignoraron entre bastidores» en un intento de mantener a los grandes inversores estadounidenses utilizando la plataforma.
Zhao dijo en Twitter que aún no había visto la demanda y escribió el número 4, que suele publicar para aludir a un tuit que hizo en enero y que relaciona el número con «Ignorar FUD, noticias falsas, ataques, etc».
«Todavía no lo he visto», escribió el lunes. «Los medios de comunicación reciben la información antes que nosotros».
4.
Nuestro equipo está a la espera, asegurándose de que los sistemas son estables, incluidos los retiros y depósitos.
Emitiremos una respuesta una vez que veamos la queja. Aún no la hemos visto. Los medios de comunicación reciben la información antes que nosotros.
– CZ Binance (@cz_binance) 5 de junio de 2023
El equipo de prensa de Binance no respondió inmediatamente a la solicitud de TCN para hacer comentarios.
El token nativo BNB de Binance cayó bruscamente con la noticia: el activo se cotiza actualmente a 284,68 dólares, según CoinGecko, una caída del 7,2% en 24 horas.
La SEC alega que Binance y Zhao usaron indebidamente y mezclaron los fondos de los clientes. Los acusados incluso los habrían desviado a una entidad comercial controlada por Zhao llamada Sigma Chain.
Añadía que Zhao y su empresa participaron en una «extensa red de engaños».
Binance se ha convertido en una empresa controvertida últimamente, ya que los reguladores estadounidenses la han perseguido y han puesto en marcha una serie de investigaciones sobre la criptoempresa.
La CFTC, la SEC y el IRS han abierto investigaciones sobre la bolsa y, según los informes, en diciembre los fiscales del Departamento de Justicia estaban sopesando si ir agresivamente tras la bolsa o tomarse un tiempo para revisar más pruebas.
En abril, los abogados presentaron una demanda civil por valor de 1.000 millones de dólares contra Changpeng Zhao, jefe de Binance, y su bolsa por promocionar valores no registrados y pagar a famosos para que lo hicieran.
