La Securities and Exchange Commission statunitense ha citato oggi in giudizio Binance, colpendo il più grande exchange di criptovalute al mondo e il suo CEO con 13 accuse.
Come riportato per la prima volta da Bloomberg, il colosso degli asset digitali e il suo CEO Changpeng “CZ” Zhao, fondatore e azionista di controllo di Binance, sono stati accusati di aver violato le norme statunitensi in materia di titoli, come risulta da un documento del tribunale.
Le accuse della SEC includono l’offerta e la vendita non registrata di asset di criptovalute, la mancata limitazione dell’accesso a Binance.com da parte degli investitori statunitensi e l’operatività come borsa, broker e agenzia di compensazione non registrata.
In un documento della SEC depositato lunedì presso la corte federale del Distretto di Columbia si afferma che Binance e il suo capo hanno avuto un “palese disprezzo” delle leggi federali sui titoli e “si sono arricchiti di miliardi di dollari americani mettendo a rischio in modo significativo i beni degli investitori”.
“Sosteniamo che Zhao e le entità di Binance non solo conoscevano le regole della strada, ma hanno anche scelto consapevolmente di eluderle e di mettere a rischio i loro clienti e gli investitori, il tutto nel tentativo di massimizzare i propri profitti”, ha scritto Gurbir S. Grewal, direttore della Division of Enforcement della SEC, in un comunicato stampa di lunedì.
Il presidente della SEC Gary Gensler ha aggiunto che Binance “ha tentato di eludere le leggi statunitensi sui titoli annunciando controlli fasulli che ha disatteso dietro le quinte” nel tentativo di mantenere i grandi investitori americani sulla piattaforma.
Zhao ha dichiarato su Twitter di non aver ancora visto la causa e ha scritto il numero 4, che spesso pubblica per alludere a un suo tweet di gennaio che collega il numero a “Ignora FUD, fake news, attacchi, ecc.”.
“Non l’ho ancora visto”, ha scritto lunedì. “I media ricevono le informazioni prima di noi. “
4.
Il nostro team è pronto a garantire la stabilità dei sistemi, compresi i prelievi e i depositi.
Daremo una risposta non appena avremo ricevuto il reclamo. Non l’abbiamo ancora visto. I media ricevono le informazioni prima di noi.
– CZ Binance (@cz_binance) 5 giugno 2023
Il team stampa di Binance non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di TCN.
Il token nativo BNB di Binance è sceso bruscamente alla notizia: l’asset è attualmente scambiato a 284,68 dollari, secondo CoinGecko, con un calo del 7,2% nelle 24 ore.
La SEC sostiene che Binance e Zhao abbiano utilizzato in modo improprio e mescolato i fondi dei clienti. Gli imputati li avrebbero persino dirottati verso un’entità di trading controllata da Zhao e chiamata Sigma Chain.
L’accusa ha aggiunto che Zhao e la sua società si sono impegnati in una “vasta rete di inganni”.
Binance è diventata una società controversa negli ultimi tempi, poiché le autorità di regolamentazione americane le hanno dato la caccia e hanno avviato una serie di indagini sulla società di criptovalute.
La CFTC, la SEC e l’IRS hanno aperto indagini sulla borsa e, a dicembre, i procuratori del Dipartimento di Giustizia stavano valutando se perseguire la borsa in modo aggressivo o se prendere tempo per esaminare altre prove.
Proprio ad aprile, gli avvocati hanno colpito il capo di Binance Changpeng Zhao e la sua borsa con una causa civile da 1 miliardo di dollari per aver presumibilmente pubblicizzato titoli non registrati e aver pagato celebrità per aiutarlo a farlo.
