La Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi aujourd’hui Binance, frappant le plus grand échange de crypto-monnaies du monde et son PDG de 13 chefs d’accusation.
Comme l’a d’abord rapporté Bloomberg, le géant des actifs numériques et son PDG Changpeng « CZ » Zhao, qui est le fondateur et l’actionnaire majoritaire de Binance, ont été accusés d’avoir enfreint les règles américaines en matière de valeurs mobilières, comme l’indique un document déposé au tribunal.
Les accusations de la SEC portent sur l’offre et la vente non enregistrées de crypto-actifs, l’incapacité à empêcher les investisseurs américains d’accéder à Binance.com et l’exploitation d’une bourse, d’un courtier et d’une agence de compensation non enregistrés.
Un document de la SEC déposé lundi devant le tribunal fédéral du district de Columbia allègue que Binance et son patron ont eu un « mépris flagrant » des lois fédérales sur les valeurs mobilières et « se sont enrichis de milliards de dollars américains tout en exposant les actifs des investisseurs à un risque important. «
« Nous alléguons que Zhao et les entités de Binance non seulement connaissaient les règles de la route, mais qu’ils ont aussi consciemment choisi de s’y soustraire et de faire courir des risques à leurs clients et investisseurs, tout cela dans le but de maximiser leurs propres profits », a écrit Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l’application des lois de la SEC, dans un communiqué de presse publié lundi.
Le président de la SEC, Gary Gensler, a ajouté que Binance « a tenté d’échapper aux lois américaines sur les valeurs mobilières en annonçant des contrôles fictifs qu’ils n’ont pas respectés en coulisses » dans le but de maintenir les gros investisseurs américains sur la plateforme.
Zhao a déclaré sur Twitter qu’il n’avait pas encore vu le procès et a écrit le chiffre 4, qu’il affiche souvent pour faire allusion à un tweet qu’il a fait en janvier qui relie le chiffre à « Ignore FUD, fake news, attacks, etc. »
« Je ne l’ai pas encore vu », a-t-il écrit lundi. « Les médias obtiennent les informations avant nous.
4.
Notre équipe se tient prête à intervenir pour s’assurer que les systèmes sont stables, y compris les retraits et les dépôts.
Nous publierons une réponse dès que nous aurons pris connaissance de la plainte. Nous ne l’avons pas encore vue. Les médias obtiennent l’information avant nous.
– CZ Binance (@cz_binance) 5 juin 2023
L’équipe de presse de Binance n’a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de TCN.
Le jeton BNB natif de Binance a fortement chuté suite à cette nouvelle : l’actif se négocie actuellement à 284,68 $, selon CoinGecko, soit une chute de 7,2 % en 24 heures.
La SEC allègue que Binance et Zhao ont mal utilisé et mélangé les fonds des clients. Les accusés les auraient même détournés vers une entité de trading que Zhao contrôlait et qui s’appelait Sigma Chain.
Elle ajoute que Zhao et son entreprise se sont engagés dans un « vaste réseau de tromperie ».
Binance est devenue une entreprise controversée ces derniers temps, car les régulateurs américains l’ont poursuivie et ont lancé un certain nombre d’enquêtes sur la société de crypto-monnaies.
La CFTC, la SEC et l’IRS ont toutes ouvert des enquêtes sur l’échange et les procureurs du ministère de la Justice en décembre auraient pesé le pour et le contre de l’échange ou de prendre le temps d’examiner plus de preuves.
En avril, des avocats ont intenté une action civile d’un milliard de dollars contre le patron de Binance, Changpeng Zhao, et sa bourse pour avoir prétendument vendu des titres non enregistrés et payé des célébrités pour les aider à le faire.
