Senator Elizabeth Warren (D-Mass.) heeft opgeroepen om de Bank Secrecy Act te updaten om de “dreiging” van crypto aan te pakken.
“Wat we moeten doen is het opnieuw bijwerken omdat er een nieuwe dreiging is. Het is crypto,” zei Warren tegen CNBC Squawk Box, waarin ze beweerde dat cryptocurrency wordt gebruikt voor de financiering van terrorisme en drugshandel.
Ze voegde eraan toe dat Noord-Korea crypto heeft gebruikt om “ongeveer de helft van zijn kernwapenprogramma te betalen”, waarmee ze een bewering herhaalde die ze eerder deze week deed tijdens een hoorzitting van de bankcommissie van de Senaat. “We kunnen niet toestaan dat dit zo doorgaat,” zei ze.
Warren verdubbelde haar oproep voor meer toezicht op de crypto-industrie in een tweet, waarin ze stelde dat het handhaven van anti-witwasregels tegen crypto “gezond verstand & kritisch,” en een kwestie van nationale veiligheid was.
“Als het gaat om bankbeleid, ben ik het meestal niet eens met de CEO’s van miljardenbanken,” zei ze, verwijzend naar de getuigenis van Jamie Dimon tijdens de hoorzitting van het bankcomité van de Senaat deze week, waarin de JP Morgan CEO zei dat hij “altijd tegen crypto was,” en er bij de overheid op aandrong om “het te sluiten.”
Als het om bankbeleid gaat, ben ik het meestal niet eens met de CEO’s van miljardenbanken. Maar het handhaven van anti-witwasregels tegen crypto om de nationale veiligheid te beschermen is gezond verstand & van cruciaal belang. Het is tijd voor het Congres om te handelen. pic.twitter.com/zZAegAjeb4
– Elizabeth Warren (@SenWarren) December 7, 2023
De Bank Secrecy Act verplicht Amerikaanse financiële instellingen om overheidsinstanties te helpen bij het melden en voorkomen van witwaspraktijken, belastingontduiking en andere criminele activiteiten.
Warren en crypto
Sommige beweringen van Warren zijn in twijfel getrokken; in een blogpost beschuldigde blockchain analytics firma Elliptic Warren van het verkeerd weergeven van haar onderzoek naar de financiering van terrorisme, door te stellen dat, “er geen bewijs is om de bewering te ondersteunen dat Hamas significante hoeveelheden crypto donaties heeft ontvangen.”
De bewering van Warren over Noord-Korea, waarin ze stelt dat “meer dan $3 miljard aan crypto” is gestolen door Noord-Koreaanse hackers in de afgelopen vijf jaar, komt overeen met cijfers uit het 2023 Crypto Crime Report van blockchain analytics firma Chainalysis. Het rapport geeft aan dat er iets minder dan $3,2 miljard is gestolen door Noord-Koreaanse hackers sinds 2018.
