Senator USA Elizabeth Warren (D-Mass.) wezwała do zaktualizowania ustawy o tajemnicy bankowej, aby zająć się „zagrożeniem” kryptowalutami.
„Musimy ją ponownie zaktualizować, ponieważ pojawiło się nowe zagrożenie. To kryptowaluty” – powiedziała Warren w wywiadzie dla CNBC Squawk Box, twierdząc, że kryptowaluty są wykorzystywane do finansowania terroryzmu i handlu narkotykami.
Dodała, że Korea Północna wykorzystała kryptowaluty do „opłacenia około połowy swojego programu broni jądrowej”, powtarzając twierdzenie, które wygłosiła podczas przesłuchania w senackiej komisji bankowej na początku tego tygodnia. „Nie możemy na to pozwolić” – powiedziała.
Warren podwoiła swoje wezwanie do większego nadzoru nad branżą kryptowalut w tweecie, stwierdzając, że egzekwowanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w odniesieniu do kryptowalut jest „zdroworozsądkowe & krytyczne” i stanowi kwestię bezpieczeństwa narodowego.
„Jeśli chodzi o politykę bankową, zwykle nie zgadzam się z prezesami wielomiliardowych banków” – powiedziała, odnosząc się do zeznań Jamiego Dimona podczas przesłuchania komisji bankowej Senatu w tym tygodniu, w którym dyrektor generalny JP Morgan powiedział, że „zawsze był przeciwny kryptowalutom” i wezwał rząd do „ich zamknięcia”.
Jeśli chodzi o politykę bankową, zwykle nie zgadzam się z prezesami wielomiliardowych banków. Ale egzekwowanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w odniesieniu do kryptowalut w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego jest zdroworozsądkowe i krytyczne. Nadszedł czas, aby Kongres zaczął działać. pic.twitter.com/zZAegAjeb4
– Elizabeth Warren (@SenWarren) December 7, 2023
The Bank Secrecy Act wymaga od amerykańskich instytucji finansowych udzielania pomocy agencjom rządowym w zgłaszaniu i zapobieganiu praniu pieniędzy, uchylaniu się od płacenia podatków i innym działaniom przestępczym.
Warren i kryptowaluty
Warren ma przeszłość, jeśli chodzi o kojarzenie kryptowalut z działalnością przestępczą; w czerwcu 2023 r. powiązała kryptowaluty z handlem fentanylem, podczas gdy w liście z października 2023 r. do Departamentu Skarbu i Białego Domu twierdziła, że grupy terrorystyczne, w tym Hamas i Palestyński Islamski Dżihad, „zebrały ponad 130 milionów dolarów w kryptowalutach”.
Niektóre z twierdzeń Warren zostały zakwestionowane; w poście na blogu firma analityczna Elliptic oskarżyła Warren o fałszywe przedstawienie swoich badań dotyczących finansowania terroryzmu, stwierdzając, że „nie ma dowodów na poparcie twierdzenia, że Hamas otrzymał znaczne ilości darowizn w kryptowalutach.”
Twierdzenie
Warren dotyczące Korei Północnej, w którym stwierdza, że „ponad 3 miliardy dolarów w kryptowalutach” zostało skradzione przez północnokoreańskich hakerów w ciągu ostatnich pięciu lat, jest zgodne z danymi z raportu Crypto Crime Report 2023 firmy Chainalysis zajmującej się analizą blockchain. Raport wskazuje, że prawie 3,2 miliarda dolarów zostało skradzionych przez hakerów powiązanych z Koreą Północną od 2018 roku.
