Сенатор Елизабет Уорън (D-Mass.) призова за актуализиране на Закона за банковата тайна, за да се отговори на „заплахата“ от криптовалутите.
„Това, което трябва да направим, е да го актуализираме отново, защото там има нова заплаха. Това е криптовалутата“, заяви Уорън пред CNBC Squawk Box, като заяви, че криптовалутата се използва за финансиране на тероризъм и трафик на наркотици.
Тя добави, че Северна Корея е използвала криптовалута, за да „плати за около половината от програмата си за ядрени оръжия“, като повтори твърдението, което направи на изслушване в банковата комисия на Сената по-рано тази седмица. „Не можем да позволим това да продължи“, каза тя.
В туитър Уорън удвои призива си за по-голям надзор над криптоиндустрията, като заяви, че прилагането на правилата за борба с изпирането на пари срещу крипто е „здрав разум & критично важно“ и въпрос на национална сигурност.
„Когато става въпрос за банкова политика, обикновено не съм съгласна с изпълнителните директори на многомилиардни банки“, каза тя, позовавайки се на показанията на Джейми Даймън по време на изслушването в банковата комисия на Сената тази седмица, в които изпълнителният директор на JP Morgan заяви, че „винаги е бил против крипто“ и призова правителството да го „закрие“.
Когато става въпрос за банкова политика, обикновено не съм съгласен с главните изпълнителни директори на многомилиардни банки. Но прилагането на правилата за борба с изпирането на пари срещу криптовалутите с цел защита на националната сигурност е здрав разум & критично важно. Време е Конгресът да действа. pic.twitter.com/zZAegAjeb4
– Elizabeth Warren (@SenWarren) December 7, 2023
Законът за банковата тайна изисква от финансовите институции на САЩ да оказват съдействие на правителствените агенции при докладването и предотвратяването на пране на пари, укриване на данъци и други престъпни дейности.
Warren и крипто
Warren има опит, когато става въпрос за свързване на крипто с престъпна дейност; през юни 2023 г. тя свърза крипто с търговията с фентанил, а през октомври 2023 г. в писмо до Министерството на финансите и Белия дом тя заяви, че терористични групи, включително Хамас и Палестински ислямски джихад, са „събрали над 130 милиона долара в крипто“.
Някои от твърденията на Уорън бяха поставени под съмнение; в публикация в блога си фирмата за блокчейн анализи Elliptic обвини Уорън, че е представила невярно нейното изследване на финансирането на тероризма, като заяви, че „няма доказателства в подкрепа на твърдението, че Хамас е получила значителни обеми от крипто дарения. „
Твърдението на Уорън по отношение на Северна Корея, в което тя заявява, че „над 3 млрд. долара в криптовалути“ са били откраднати от севернокорейски хакери през последните пет години, съвпада с данните от Доклада за криптопрестъпността за 2023 г. на фирмата за блокчейн анализи Chainalysis. В доклада се посочва, че малко под 3,2 млрд. долара са били откраднати от хакери, свързани със Северна Корея, от 2018 г. насам.
