Сенатор США Элизабет Уоррен (D-Mass.) призвала обновить Закон о банковской тайне, чтобы противостоять «угрозе» криптовалют.
«Что нам нужно сделать, так это обновить его, потому что появилась новая угроза. Это криптовалюта», — сказала Уоррен в интервью CNBC Squawk Box, заявив, что криптовалюта используется для финансирования терроризма и торговли наркотиками.
Она добавила, что Северная Корея использовала криптовалюту для «оплаты примерно половины своей программы по созданию ядерного оружия», повторив утверждение, сделанное ею на слушаниях в банковском комитете Сената ранее на этой неделе. «Мы не можем позволить этому продолжаться», — сказала она.
В своем твите Уоррен удвоила свой призыв к усилению надзора за криптоиндустрией, заявив, что соблюдение правил борьбы с отмыванием денег в отношении криптовалют — это «здравый смысл и критически важно», а также вопрос национальной безопасности.
«Когда речь идет о банковской политике, я обычно не соглашаюсь с генеральными директорами многомиллиардных банков», — сказала она, ссылаясь на показания Джейми Даймона на слушаниях в банковском комитете Сената на этой неделе, где генеральный директор JP Morgan заявил, что он «всегда был против криптовалют» и призвал правительство «закрыть их».
Когда речь заходит о банковской политике, я обычно не согласен с руководителями многомиллиардных банков. Но соблюдение правил борьбы с отмыванием денег в отношении криптовалют для защиты национальной безопасности — это здравый смысл и критически важно. Конгрессу пора действовать. pic.twitter.com/zZAegAjeb4
— Elizabeth Warren (@SenWarren) December 7, 2023
Закон о банковской тайне требует от финансовых учреждений США оказывать помощь государственным органам в предоставлении информации и предотвращении отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и другой преступной деятельности
Уоррен и криптовалюты
В июне 2023 года она связала криптовалюту с торговлей фентанилом, а в октябре 2023 года в письме в Министерство финансов и Белый дом она заявила, что террористические группы, включая ХАМАС и Палестинский исламский джихад, «собрали более 130 миллионов долларов в криптовалюте».
Некоторые утверждения Уоррен были поставлены под сомнение; в своем блоге аналитическая компания Elliptic, специализирующаяся на блокчейне, обвинила Уоррен в искажении результатов своего исследования финансирования терроризма, заявив: «Нет никаких доказательств в поддержку утверждения, что ХАМАС получил значительные объемы криптовалютных пожертвований. «
Утверждение Уоррен относительно Северной Кореи, в котором она заявляет, что за последние пять лет северокорейские хакеры украли «более 3 миллиардов долларов в криптовалюте», совпадает с данными отчета о криптопреступлениях за 2023 год от аналитической компании Chainalysis, специализирующейся на блокчейне. Согласно отчету, с 2018 года хакерами, связанными с Северной Кореей, было похищено чуть менее 3,2 миллиарда долларов.
