Crypto-oplichters hebben vorig jaar een whopping $14 miljard in de zak gestoken. Toch wordt criminaliteit een veel kleiner deel van de industrie.
Criminaliteit waarbij cryptocurrencies betrokken zijn, is in 2021 naar een nieuw hoogtepunt van $14 miljard gestegen, aldus blockchain-analysebedrijf Chainalysis in zijn jaarlijkse Crypto Crime-rapport dat donderdag is uitgebracht. Dit is een stijging van 79% in waarde ten opzichte van het cijfer van $ 7,8 miljard uit 2020, voornamelijk dankzij de sterke stijging van de cryptoprijzen in 2021.
Maar deze activiteit vertegenwoordigde slechts 0,15% van het totaal van $ 15,8 biljoen aan crypto-transactievolumes die in de loop van het jaar werden geregistreerd – het laagste percentage ooit.
Ter vergelijking, het illegale aandeel van alle cryptocurrency transactievolume was 3,37% in 2019, en 0,62% vorig jaar, met het totale vertaalvolume spike met 567% van de totalen van 2020, volgens gegevens van Chainalysis.
“Gezien die ronkende adoptie, is het geen verrassing dat meer cybercriminelen cryptocurrency gebruiken,” aldus Chainalysis. “Maar het feit dat de toename slechts 79% was – bijna een orde van grootte lager dan de totale adoptie – is misschien wel de grootste verrassing van allemaal… Criminaliteit wordt een steeds kleiner onderdeel van het cryptocurrency ecosysteem. “
Totale cryptocurrency waarde ontvangen door illegale adressen. (Bron: Chainalysis)
Het wilde westen van crypto
Chainalysis meldde dat de ontluikende sector van gedecentraliseerde financiën (DeFi) vorig jaar verantwoordelijk was voor een aanzienlijk deel van alle criminaliteit waarbij cryptocurrencies betrokken waren.
DeFi is een algemene term voor een reeks financiële tools en applicaties die draaien op publieke blockchains en die het lenen en uitlenen van activa aanbieden zonder tussenpersonen zoals banken.
De belofte van gemakkelijke toegang tot nieuwe financiële oplossingen wordt echter vaak ontsierd door kwetsbaarheden in de onderliggende code van de protocollen, onbetrouwbaar bestuur of regelrechte oplichting.
Zoals Chainalysis vorige maand rapporteerde, stegen de inkomsten uit crypto-zwendel in 2021 met 81% ten opzichte van het voorgaande jaar (gecorrigeerd tot 82% in het rapport van vandaag) tot $7,8 miljard.
Van dit totaal waren zogenaamde rug pulls-een kwaadaardige praktijk waarbij ontwikkelaars een schijnbaar legitiem cryptoproject bouwen om er vervolgens met het geld van beleggers vandoor te gaan- goed voor 37% van alle crypto-oplichtingsinkomsten, oftewel meer dan $ 2,8 miljard.
“Veel beleggers hadden waarschijnlijk kunnen voorkomen dat ze geld zouden verliezen aan rug pulls als ze zich hadden gehouden aan DeFi-projecten die een code-audit hebben ondergaan – of als [gedecentraliseerde beurzen] code-audits zouden vereisen voordat ze tokens noteren,” aldus Chainalysis.
Cryptocurrency diefstal groeide nog meer, volgens het rapport, met ongeveer $ 3,2 miljard aan crypto’s gestolen in 2021-een duizelingwekkende 516% stijging ten opzichte van 2020.
Ruwweg $ 2,2 miljard van die fondsen, werden gestolen van DeFi protocollen, vond het onderzoek.
Jaarlijks totaal gestolen cryptocurrency per slachtoffertype. (Bron: Chainalysis)
Sumerend op de gegevens, zei Chainalysis dat “DeFi is een van de meest opwindende gebieden van het bredere cryptocurrency-ecosysteem,” dat “enorme kansen brengt voor zowel ondernemers als cryptocurrency-gebruikers.”
Volgens de analisten is het echter “onwaarschijnlijk dat DeFi zijn volledige potentieel zal realiseren als dezelfde decentralisatie die het zo dynamisch maakt ook wijdverspreide oplichting en diefstal mogelijk maakt. “
