FTX heeft op 11 november opnames voor Bahamaanse klanten mogelijk gemaakt onder verwijzing naar naleving van de regelgeving, maar de SCB heeft de beweringen van de beurs tegengesproken.
In een persbericht van 12 november heeft de Securities Commission of The Bahamas (SCB) de verklaring van FTX over het hervatten van opnames op de Bahama’s tegengesproken.
Securities Commission Addresses FTX Statement on Bahamian Withdrawals pic.twitter.com/OZKWwicSuN
– Securities Commission of The Bahamas (@SCBgov_bs) November 12, 2022
Op 11 november kondigde het voormalige hoofd institutionele verkoop bij FTX, Zane Tackett, via Twitter aan dat de beurs opnames voor Bahamaanse klanten zou toestaan. In de verklaring zei Tackett dat de opnames mogelijk werden gemaakt in overeenstemming met de toezichthouders.
1) Volgens de regelgeving van ons Bahamaanse hoofdkantoor en de toezichthouders zijn we begonnen met het faciliteren van opnames van Bahamaanse fondsen. Als zodanig kunt u onlangs een aantal opnames door FTX hebben gezien, omdat wij aan de regelgeving voldoen.
– Zane Tackett (@tackettzane) November 10, 2022
Dit leidde ertoe dat een groot aantal FTX-gebruikers probeerde geld door te sluizen via de hulp van Bahamanen. Sommigen boden FTX-medewerkers zelfs steekpenningen aan om hun land te veranderen in de Bahama’s en te helpen geld op te nemen.
De SCB zei echter dat de toezichthouder FTX niet heeft “gestuurd, gemachtigd of voorgesteld” om voorrang te geven aan lokale opnames.
In het persbericht van de SCB stond in feite:
“Het Comité merkt verder op dat dergelijke transacties kunnen worden gekenmerkt als vernietigbare preferenties onder het insolventiestelsel en bijgevolg kunnen leiden tot het terugvorderen van fondsen van Bahamaanse klanten.”
Met andere woorden, de toezichthouder maakte duidelijk dat de door FTX voor Bahamaanse cliënten verwerkte opnames als nietig kunnen worden beschouwd en derhalve kunnen worden teruggevorderd. De toezichthouder voegde er met klem aan toe dat hij de voorkeursbehandeling van FTX-klanten niet “vergoelijkt”.
