FTX permitiu levantamentos para clientes bahamianos em 11 de Novembro citando o cumprimento dos reguladores, mas o SCB contradisse as reivindicações da bolsa.
Num comunicado de imprensa de 12 de Novembro, a Comissão de Títulos das Bahamas (SCB) contradisse a declaração publicada pela FTX sobre o reinício dos levantamentos nas Bahamas.
Comissão de Valores Mobiliários Endereços FTX Declaração sobre Retiradas nas Bahamas pic.twitter.com/OZKWwicSuN
– Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (@SCBgov_bs) 12 de Novembro de 2022
A 11 de Novembro, o antigo chefe de vendas institucionais da FTX, Zane Tackett, anunciou no Twitter que a troca permitiria levantamentos para clientes bahamanianos. Na declaração, Tackett disse que os levantamentos eram permitidos em conformidade com os reguladores.
1) Pela regulamentação e reguladores da nossa sede nas Bahamas, começámos a facilitar a retirada de fundos bahamianos. Como tal, poderá ter visto alguns levantamentos processados pela FTX recentemente, uma vez que cumprimos com os reguladores.
– Zane Tackett (@tackettzane) 10 de Novembro de 2022
Isto levou a que um grande número de utilizadores de FTX tentassem canalizar fundos através da ajuda de bahamianos. Alguns até ofereceram subornos aos funcionários da FTX para mudarem o seu país para as Bahamas e ajudarem a retirar fundos.
No entanto, o SCB disse que o regulador não “dirigiu, autorizou, ou sugeriu” a FTX para dar prioridade aos levantamentos locais.
De facto, o comunicado de imprensa da SCB declarou:
“O Comité observa ainda que tais transacções podem ser caracterizadas como preferências anuláveis ao abrigo do regime de insolvência e, consequentemente, resultar na recuperação de fundos de clientes bahamianos”.
Por outras palavras, o regulador deixou claro que os levantamentos processados pela FTX para clientes bahamianos podem ser considerados nulos e, portanto, invertidos. O regulador acrescentou firmemente que não “condena” o tratamento preferencial de qualquer cliente FTX.
