FTX habilitó los retiros para los clientes de Bahamas el 11 de noviembre citando el cumplimiento de los reguladores, pero la SCB contradijo las afirmaciones de la bolsa.
En un comunicado de prensa del 12 de noviembre, la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) contradijo la declaración publicada por FTX sobre la reanudación de los retiros en las Bahamas.
La Comisión de Valores aborda la declaración de FTX sobre los retiros en Las Bahamas pic.twitter.com/OZKWwicSuN
– Comisión de Valores de Las Bahamas (@SCBgov_bs) 12 de noviembre de 2022
El 11 de noviembre, el ex jefe de ventas institucionales de FTX, Zane Tackett, anunció en Twitter que la bolsa permitiría retirar dinero a los clientes de Bahamas. En el comunicado, Tackett dijo que los retiros se habilitaron en cumplimiento de los reguladores.
1) Según la normativa de nuestra sede en Bahamas y los reguladores, hemos empezado a facilitar la retirada de fondos de Bahamas. Como tal, es posible que haya visto algunos retiros procesados por FTX recientemente, ya que cumplimos con los reguladores.
– Zane Tackett (@tackettzane) 10 de noviembre de 2022
Esto llevó a un gran número de usuarios de FTX a intentar canalizar fondos con la ayuda de bahianos. Algunos incluso ofrecieron sobornos a los empleados de FTX para que cambiaran su país a Bahamas y ayudaran a retirar los fondos.
Sin embargo, el BSC dijo que el regulador no «dirigió, autorizó o sugirió» que FTX diera prioridad a las retiradas locales.
De hecho, el comunicado de prensa de la SCB afirmaba:
«El Comité observa además que tales transacciones pueden caracterizarse como preferencias anulables en virtud del régimen de insolvencia y, en consecuencia, dar lugar a la recuperación de los fondos de los clientes de Bahamas».
En otras palabras, el regulador dejó claro que los retiros procesados por FTX para los clientes de Bahamas pueden ser considerados nulos y, por lo tanto, revertidos. El regulador añadió con firmeza que no «aprueba» el trato preferente de ningún cliente de FTX.
